公告日期：2013-12-25

                        福建七匹狼實業(yè)股份有限公司
                               重大信息保密制度


                                    第一章    總則
   第一條 為規(guī)范和加強福建七匹狼實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的重大信息
保密工作，確保信息披露的公平性，保護公司、股東和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，根據(jù)
《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡
稱“《證券法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）等有關(guān)法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《福建七匹狼實業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制訂本制度。
   第二條 董事會是公司重大信息保密工作的管理機構(gòu)。
   第三條 董事會秘書為公司重大信息保密工作負責(zé)人。董秘辦具體負責(zé)公司重大信息
保密工作及監(jiān)管。
   第四條 董秘辦統(tǒng)一負責(zé)證券監(jiān)管機構(gòu)、深圳證券交易所、證券公司、律師事務(wù)所、
會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)等中介機構(gòu)及新聞媒體、股東的接待、咨詢（質(zhì)詢）、服務(wù)
工作。
   第五條 董秘辦是公司唯一的信息披露機構(gòu)。未經(jīng)董事會批準、董事會秘書同意，公
司任何部門和個人不得向外界泄露、報道、傳送有關(guān)涉及公司重大信息及信息披露的內(nèi)容。
對外報道、傳送的文件、軟（磁）盤、錄音（像）帶、光盤等涉及重大信息及信息披露的
內(nèi)容的資料，須經(jīng)董事會秘書審核后方可對外報道、傳送。
   第六條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司各部門、各子公司都應(yīng)做好重大信息
的保密工作。
   第八條 公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及重大信息知情人不得泄露公司尚未
公開的重大信息，不得進行或配合他人操縱證券交易價格。



                         第二章 重大信息的含義與范圍
   第八條 公司重大信息是指涉及公司經(jīng)營、財務(wù)或者對公司股票及衍生品種的交易價
格可能產(chǎn)生較大影響的信息。
   第九條 重大信息包括但不限于：
   （一）《證券法》第七十五條第二款所列內(nèi)幕信息；

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   （二）《上市公司信息披露管理辦法》第三十條所列重大事件；
   （三）公司定期報告和業(yè)績快報披露前，定期報告和業(yè)績快報的內(nèi)容；
   （四）公司回購股份，或以公積金轉(zhuǎn)增股本的計劃；
   （五）公司的重大資產(chǎn)重組計劃；
   （六）中國證監(jiān)會認定的其他內(nèi)幕信息。



                   第三章 內(nèi)幕信息知情人的含義與范圍
   第十條 內(nèi)幕信息知情人是指在內(nèi)幕信息公開前能獲知內(nèi)幕信息的人。
   第十一條 本制度所稱內(nèi)幕信息知情人包括但不限于：
   （一）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
   （二）持有公司 5%以上股份的股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員；
   （三）公司控股子公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員；
   （四）公司中層管理人員；
   （五）公司從事證券、財務(wù)、審計、核算、新聞、信息、檔案等工作的人員；
   （六）能夠接觸或者獲取重大信息的公司其他人員。



                              第四章 保密制度
   第十二條 公司重大信息尚未公布前，內(nèi)幕信息知情人對其知悉的重大信息負有保密
義務(wù)，不得擅自以任何形式對外泄露、報道、傳送公司的有關(guān)信息。
   第十三條 內(nèi)幕信息知情人在獲得重大信息后至信息公開披露前，不得買賣公司證券，
也不得指使、推薦他人買賣公司證券或通過其他方式牟取非法利益。
   第十四條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他知情人員在公司的信息公開披露前，
應(yīng)當將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)。
   第十五條 公司應(yīng)保證第一時間內(nèi)在公司指定的報刊和網(wǎng)站披露信息。在公司網(wǎng)站或
其他公共傳播媒體披露的信息不得先于證監(jiān)會指定報紙和網(wǎng)站。重大信息正式公告之前，
不得在公司內(nèi)部網(wǎng)站或其它公共網(wǎng)站上以任何形式進行傳播和粘貼。
   第十六條 公司籌劃或正在進行的收購、出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易或其他重大事件時，應(yīng)
當遵循分階段披露的原則，履行信息披露義務(wù)。
   第十七條 如果公司重大信息泄露（如出現(xiàn)媒體報道、市場傳聞等），公司除追究泄露
信息的內(nèi)部人員責(zé)任外，應(yīng)立即向深圳證券交易所報告說明情況，并采取立即公開披露的

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方式向社會公眾公開。
   第十八條 非內(nèi)幕信息知情人應(yīng)自覺做到不打聽內(nèi)幕信息，非內(nèi)幕信息知情人自知悉
內(nèi)幕信息后即成為內(nèi)幕信息知情人，受本制度約束。
   第十九條 內(nèi)幕信息知情人應(yīng)將載有重大信息的文件、U（磁）盤、光盤、錄音（像）
帶、會議記錄、決議等資料妥善保管，不準借給他人閱讀、復(fù)制，禁止交由他人代為攜帶、
保管。
   第二十條 由于工作原因，從事可能經(jīng)常接觸重大信息的部門及其工作人員，為有利
于重大信息的保密，應(yīng)具備獨立的辦公場所和專用辦公設(shè)備。
   第二十一條 工作人員應(yīng)采取相應(yīng)措施，保證電腦儲存的有關(guān)重大信息資料不被調(diào)閱、
拷貝。
   第二十二條 工作人員印制有關(guān)文件、資料時，要嚴格按照批示的數(shù)量印制，不得擅
自多印或少印。印制文件、資料中，損壞的資料由監(jiān)印人當場銷毀。
   第二十三條 重大信息公布之前，工作人員應(yīng)將載有重大信息的文件、U（磁）盤、光
盤、錄音（像）帶、會議記錄、決議等資料妥善保管，不準借給他人閱讀、復(fù)制，禁止交
由他人代為攜帶、保管。
   第二十四條 內(nèi)幕信息公告之前，財務(wù)、統(tǒng)計工作人員不得將公司月度、中期、年度
報表及有關(guān)數(shù)據(jù)向外界泄露和報送。在正式公告之前，前述內(nèi)幕信息不得在公司內(nèi)部網(wǎng)站
上以任何形式進行傳播。



                                   第五章 罰則
   第二十五條 內(nèi)幕信息知情人違反《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦
法》、《股票上市規(guī)則》及本制度的規(guī)定，造成嚴重后果，給公司造成重大損失的，可給予
負有責(zé)任的有關(guān)人員處分，包括但不限于給予批評、警告、罰款直至解除其職務(wù)的處分，
并且可以要求其承擔損害賠償責(zé)任。
   第二十六條 內(nèi)部人員違反有關(guān)規(guī)定，構(gòu)成犯罪的，將送交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)
任。



                                第六章 附 則
   第二十七條 本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)
定執(zhí)行。如與國家日后修改、頒布的法律、法規(guī)或修改后的公司章程相抵觸時，按國家有

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關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
   第二十八條 本制度自董事會審議通過后生效，修改時亦同。
   第二十九條 本制度由公司董事會負責(zé)解釋。




                                                 福建七匹狼實業(yè)股份有限公司
                                                       董   事     會
                                                       2013年12月25日




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