公告日期：2013-12-25

                                             2013 年第三次臨時(shí)董事會(huì)決議（通訊表決）公告

證券代碼：002640             證券簡(jiǎn)稱：百圓褲業(yè)                 公告編號(hào)：2013-049




                   山西百圓褲業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)股份有限公司

             2013年第三次臨時(shí)董事會(huì)決議（通訊表決）公告


    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況：

    山西百圓褲業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）董事會(huì)于 2013 年 12 月 18 日

以書面送達(dá)或者電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出召開 2013 年第三次臨時(shí)董事會(huì)（"本次會(huì)

議"）的通知。本次會(huì)議于 2013 年 12 月 23 日以通訊表決的方式召開,會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，

實(shí)際出席董事 7 名。本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

    與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：

    （一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資參股“山西銀行股份有限公司”的議案》

    表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

    《關(guān)于公司擬參與籌建民營(yíng)銀行的提示性公告》詳見(jiàn)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海

證券報(bào)》。



    三、備查文件

    《山西百圓褲業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)董事會(huì)決議》




                                            山西百圓褲業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)股份有限公司董事會(huì)

                                                  二〇一三年十二月二十四日