公告日期：2013-12-21

證券代碼：002234           證券簡(jiǎn)稱：民和股份        公告編號(hào)：2013-044


                    山東民和牧業(yè)股份有限公司

             關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    一、關(guān)聯(lián)交易概述

    1、為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，2013 年 12 月 20 日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次
會(huì)議審議通過(guò)，公司向控股股東孫希民先生借款人民幣 2 億元，利率參照公司目
前同期銀行貸款利率，按 6%執(zhí)行，借款期限為一年，公司可根據(jù)自身資金情況
提前歸還。
    2、孫希民先生為公司的控股股東、擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)，本次借款構(gòu)成關(guān)
聯(lián)交易。根據(jù)《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 7 號(hào)：關(guān)聯(lián)
交易》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易金額為公司向控股股東支付的借款利息，預(yù)計(jì)
支付的借款利息最高不超過(guò) 1,200 萬(wàn)元。
    3、根據(jù)公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易得到全體獨(dú)立董事
的事前認(rèn)可，關(guān)聯(lián)董事孫希民先生、孫憲法先生回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立
意見。
    4、交易涉及金額，在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
    5、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組。
    6、公司未就本次向控股股東借款事項(xiàng)向其提供擔(dān)保。

    二、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

    關(guān)聯(lián)方：孫希民先生
    關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)
    孫希民先生系本公司控股股東、實(shí)際控制人，持有公司股票 11,431 萬(wàn)股，
占公司總股本的 37.85%。
    三、交易主要內(nèi)容和定價(jià)依據(jù)

    公司向控股股東孫希民先生借款人民幣 2 億元，利率參照公司目前同期銀行
貸款利率，按 6%執(zhí)行，公司可根據(jù)實(shí)際需求一次性或者分批借款，借款期限為
自首次實(shí)際放款日起一年，公司可根據(jù)自身資金情況提前歸還，借款利息按照實(shí)
際借款天數(shù)結(jié)算。按照上述利率及相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易金額為公司借款支付
的利息，最高不超過(guò)人民幣 1,200 萬(wàn)元。

    四、本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

    公司向控股股東借款人民幣 2 億元，主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，保障公司日常
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，符合公司發(fā)展的需要。此次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、合理、公
允的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

    五、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

    2013 年年初至本公告披露日，公司與控股股東孫希民之間除本次計(jì)劃關(guān)聯(lián)
交易外，無(wú)其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

    六、獨(dú)立董事意見

    公司全體獨(dú)立董事在將該議案提交董事會(huì)審議之前簽署了事前認(rèn)可意見，同
意將該議案提交董事會(huì)審議，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：
    本次公司向控股股東借款 2 億元人民幣，符合公司的實(shí)際情況，有利于緩解
流動(dòng)資金壓力，更好的滿足日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求。同時(shí)，借款利率參照同期
銀行貸款利率執(zhí)行，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，交易遵循了客觀、公平、公允的原則，
符合公司及全體股東利益，不存在損害其他股東利益情形。
    董事會(huì)審議有關(guān)議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法有效。同意公司
向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

    七、備查文件

    1、公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
    2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；
山東民和牧業(yè)股份有限公司董事會(huì)
     二〇一三年十二月二十一日