公告日期：2013-12-24

股票代碼：002658             股票簡稱：雪迪龍        公告編號：2013-044

                       北京雪迪龍科技股份有限公司
                     第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告


       本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    北京雪迪龍科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第三次會議于2013
年12月23日（星期一）下午14:00在公司會議室召開，會議于2013年12月12日以電子
郵件或電話的方式發(fā)出會議通知。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由
監(jiān)事會主席白英女士主持，本次會議的召開與表決符合《公司法》、《公司章程》
和《北京雪迪龍科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實有
效。
    經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，會議以現(xiàn)場表決方式通過了以下議案：

    一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用超募資金
投資專項研發(fā)實驗室及生產(chǎn)辦公配套項目的議案》；
    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，本次使用超募資金投資項目擴(kuò)大了公司研發(fā)場地，增加
了公司的辦公場地、生產(chǎn)車間、倉儲場地及其他基礎(chǔ)設(shè)施，為公司進(jìn)一步提高研發(fā)
能力、擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、增加產(chǎn)能奠定了基礎(chǔ)，有利于進(jìn)一步提高公司市場競爭
力，本次超募資金的使用方向符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，符合全體股東的利益，內(nèi)
容及決策程序符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不影響原募集資金投資項目的正常實施，不存
在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同意本議案所列超募資金的使用
計劃。
    二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于變更上海分公司和
武漢分公司負(fù)責(zé)人的議案》。
    會議同意變更上海分公司和武漢分公司的負(fù)責(zé)人為郜武先生。
    特此公告。
北京雪迪龍科技股份有限公司
          監(jiān) 事 會
 二○一三年十二月二十四日