公告日期：2013-12-24
證券代碼：002658證券 簡稱：雪迪龍 公告號：2013-043
北京雪迪龍科技股份有限公司
第二屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京雪迪龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年12月23日（星期
一）下午14:00在公司會議室召開第二屆董事會第三次會議,本次會議由公司董事長
敖小強先生主持。召開本次會議的通知于2013年12月12日以電子郵件及電話等方式
送達全體董事。本次董事會會議應到董事7名，實到董事7名。公司監事和有關高級
管理人員列席了會議。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公
司章程》的規定。與會董事經過認真討論，審議并通過了以下議案：
一、以7票贊成,0票反對,0票棄權的結果,審議通過了《關于使用超募資金投資
專項研發實驗室及生產辦公配套項目的議案》。
經審議，董事會同意公司使用超募資金人民幣9,125.75萬元投資專項研發實驗
室及生產辦公配套項目。該項目主要用于實驗樓、辦公樓、備用車間和倉儲區等基
礎設施建設及公司近期獲批的2013年國家重大科學儀器設備開發專項“固定污染源
廢氣VOCs在線/便攜監測設備開發和應用”項目，目的是為進一步擴大研發和生產經
營規模奠定基礎條件，更好地把握當前環保產業快速發展的良好機遇。本次使用超
募資金，不影響公司募集資金投資項目的建設，不存在變相改變募集資金用途的行
為。
項目選址建設在北京市昌平區南邵鎮中關村科技園昌平園東區一期 0303-74-4
地塊，公司的原募投項目即在此地塊上進行建設，本次投資為原項目的追加投資項
目。本項目建筑面積共計 18353 平方米，其中研發樓 6369 平方米，用于專項研發實
驗樓和項目前期小批量產業化，辦公區 4259 平方米，備用車間及倉儲區 4258 平方
米，設備間 1254 平方米，用于鍋爐房、消防泵房及強弱電設備間，地下車庫 2213
平方米。
項目總投資金額為 9,125.75 萬元，其中建筑及裝修工程投資 7,740.55 萬元，
研發設備購置費 651.6 萬元，研發材料費 155.5 萬元，測試化驗加工費 248.85 萬元，
其他費用 329.25 萬元，其他費用主要用于參與項目的人員成本費用支出和一些為完
成本項目需要支付的其他會議、差旅、咨詢及資料費。項目投資金額一覽表如下圖：
序號 項目 金額 比例
1 建筑、配套設備、裝修工程 7,740.55 84.82%
2 研發設備購置 651.60 7.14%
3 研發材料費 155.50 1.70%
4 測試化驗加工費 248.85 2.73%
5 其他費用 329.25 3.61%
合計 9,125.75 100%
《北京雪迪龍科技股份有限公司關于使用超募資金投資專項研發實驗室及生產
辦公配套項目的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、
《中國證券報》及指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）。
公司保薦機構民生證券股份有限公司對公司擬使用超募資金人民幣9,125.75萬
元投資專項研發實驗室及生產辦公配套項目進行了核查并出具了核查意見，詳見公
司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票贊成,0票反對,0票棄權的結果,審議通過了《關于變更上海分公司和
武漢分公司負責人的議案》。
由于公司整體經營需要，與會董事一致同意由郜武先生擔任上海分公司和武漢
分公司的負責人。郜武先生是公司第一、二屆董事會董事，同時擔任公司總工程師。
特此公告。
北京雪迪龍科技股份有限公司
董 事 會
二○一三年十二月二十四日
