公告日期：2013-12-24

證券代碼：000968     證券簡稱：煤氣化    公告編號：2013-051


            太原煤氣化股份有限公司
關于召開 2013 年第三次臨時股東大會的提示性公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、
完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


     本公司于2013年12月27日在《中國證券報》、《證券時報》、

《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊

登了《公司關于召開2013年第三次臨時股東大會的通知》，現將

召開公司2013年第三次臨時股東大會的有關事項提示如下：

     一、召開會議的基本情況
     1、股東大會屆次：2013 年第三次臨時股東大會
     2、會議召集人：公司董事會
     3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、
召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規
則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章
程》的規定。
     4、召開時間

     （1）現場會議時間：2013 年 12 月 27 日（星期五）上午 9：

00

     （2）網絡投票時間：2013年12月26日至2013年12月27日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為

2013年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳
證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013年12月26

日15:00至2013年12月27日15:00期間的任意時間。

    5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票

相結合的方式。

    （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托

書委托他人出席現場會議進行投票表決。

    （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互

聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供

網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統

行使表決權。

    （3）根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日

登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，

但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票

方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投

票結果為準。

    6、出席對象：截止本次股東大會股權登記日 2013 年 12 月

23 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

登記在冊的本公司股東或其委托代理人；公司董事、監事和高級

管理人員；公司聘請的律師。

    7、現場會議召開地點：太原市和平南路 83 號煤氣化公司賓

館 。

    二、會議審議事項
    審議《關于關停工廠區資產轉讓的議案》、《關于關停工廠區

補償的議案》、《關于向華夏金融租賃有限公司、民生金融租賃股

份有限公司融資租賃的議案》，內容詳見公司 2013 年 12 月 12 日

在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網站

（http://www.cninfo.com.cn）上登載的相關公告。

    三、會議登記方法
    1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶
卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書、本人身
份證及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持
出席人身份證和法人授權委托書。
    2、自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬
戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持
出席人身份證和授權委托書。
    3、異地股東可以信函或傳真方式進行登記（需提供有關證
件復印件），但是出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。
    4、登記時間：2013 年 12 月 25 日 8：00 至 17：00
    5、會議登記及聯系方式
    登記地點：山西省太原市和平南路 83 號
    郵政編碼：030024
    聯系電話：0351—6019998
    傳真：0351—6040050
    聯系部門：本公司董事會秘書處
    四、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投

票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡
投票的程序具體如下：

    1、通過深交所交易系統投票的投票程序

    （1）投票代碼：360968

    （2）投票簡稱：煤氣投票

    （3）投票時間：2013年12月27日的交易時間，即9:30-11:30

和13:00-15:00。

    （4）在投票當日，“煤氣投票”“昨日收盤價”顯示的數

字為本次股東大會審議的議案總數。

    （5）通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

    ①進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

    ②在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表

總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一

議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，

視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。



                                                    對應申報
議案序號                  議案名稱
                                                    價格（元）

 總議案           除累積投票議案外的所有議案         100.00

 議案1     關于關停工廠區資產轉讓的議案               1.00

 議案2     關于關停工廠區補償的議案                   2.00

           關于向華夏金融租賃有限公司、民生金融租
 議案3                                                3.00
           賃股份有限公司融資租賃的議案
    ③在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采

用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報表決意見，1股

代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；對于采用累積投票制的

議案，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數。

   表決意見對應“委托數量”一覽表

         表決意見類型                委托數量

             同意                      1股

             反對                      2股

             棄權                      3股

   累積投票制下投給候選人的選舉票數對應“委托數量”一覽表

     投給候選人的選舉票數            委托數量

       對候選人A投X1票                 X1股

       對候選人B投X2票                 X2股

                                        

            合      計       該股東持有的表決權總數

    ④在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案

（不包括累計投票議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”

進行投票；累計投票議案還需另行投票。

    如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重

復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投

票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表
決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果
股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案

的表決意見為準。

    ⑤對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

    ⑥不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

    2、通過互聯網投票系統投票的投票程序

    （1）通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間

為2013年12月26日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時

間為2013年12月27日（現場股東大會結束當日）15:00。

    （2）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深

圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦

理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密

碼”。

    ①申請服務密碼的流程：登陸網址

http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務”專區注冊，如申請

成功系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

    ②激活服務密碼股東通過深交所交易系統比照買入股票的

方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼需要通過

交易系統激活成功后的半日可使用。如服務密碼激活指令上午

11:30前發出的，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令

上午11:30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，

在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過

交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
    ③申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理
發證機構申請。

    ④股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投

票系統進行投票。

    A、登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大

會列表”選擇“太原煤氣化股份有限公司2013年第三次臨時股

東大會投票”；

    B、進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，

輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投

資者可選擇CA證書登錄；

    C、進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；

    D、確認并發送投票結果。

    3、網絡投票其他注意事項

    （1）網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東

賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，

股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

    （2）股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾

項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入

出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議

案，視為棄權（如適用）。

    （3）對于采用累積投票制的議案，公司股東應當以其所擁

有的選舉票數（即股份數與應選人數之積）為限進行投票，如股
東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選
舉票視為作廢(如適用)。

    五、其他事項

   1、現場會議聯系方式

   公司地址：山西省太原市和平南路83號

   聯系電話：0351—6019998

   傳真：0351—6040050

   聯系部門：本公司董事會秘書處

   2、現場會議會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理。

   3、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，

則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

    六、備查文件

   1、《第五屆董事會第七次會議決議》；

   2、公司在指定信息披露媒體刊登的相關公告文件；

   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                             太原煤氣化股份有限公司董事會
                               二○一三年十二月二十四日
附件：

                            授權委托書

     茲委托                      先生/女士代表本人（本公司）出

席太原煤氣化股份有限公司2013年第三次臨時股東大會并代為

行使表決權。
     委托人股票帳號：

     截止2013年12月23日15:00持股數：                    股

     委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

     被委托人（簽名）：

     被委托人身份證號碼：

     委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃

“√ ”）：

                                                        表決意見
                      議案內容
                                                 同意    反對    棄權


              關于關停工廠區資產轉讓的議案



                關于關停工廠區補償的議案


     關于向華夏金融租賃有限公司、民生金融租

         賃股份有限公司融資租賃的議案



     如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否
按自己決定表決：

   □ 可以   □不可以



                        委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                        委托日期：二〇一三年   月   日