公告日期：2013-12-24

證券代碼：300195          證券簡稱：長榮股份           公告編號：2013-108


                 天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司
               第三屆監(jiān)事會第一次會議決議的公告

     本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第一次
會議，于 2013 年 12 月 21 日以電子郵件形式發(fā)出會議通知，于 2013 年 12 月 23
日上午 11:30 在公司會議室召開。會議由洪雷先生主持，采取現(xiàn)場和通訊方式召
開，以舉手表決和傳真投票方式行使表決權(quán)。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參
與表決監(jiān)事 3 名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。

    經(jīng)與會監(jiān)事審議，以現(xiàn)場舉手表決和傳真投票方式通過了如下議案：

    一、審議并通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案》

    會議選舉洪雷擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會任期一致。

    此項(xiàng)議案以 3 票贊同， 0 票反對， 0 票棄權(quán)獲得通過。

    二、審議并通過了《關(guān)于公司限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予相關(guān)
事項(xiàng)的議案》

    監(jiān)事會對本次預(yù)留限制性股票激勵對象名單進(jìn)行認(rèn)真核查，認(rèn)為本次獲授預(yù)
留限制性股票的 7 名激勵對象不存在最近 3 年內(nèi)被證券交易所公開譴責(zé)或宣布
為不適當(dāng)人選的情形，也不存在最近 3 年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會
予以行政處罰的情形，該名單人員符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、
《股權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備忘錄》等規(guī)定的激勵對象條件，符合《天津長榮印刷設(shè)備
股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》的激勵對象范圍，其作為公
司本次限制性股票激勵對象的主體資格合法、有效，且滿足公司限制性股票激勵




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計(jì)劃規(guī)定的獲授條件，同意公司以 14.85 元/股的價(jià)格向此 7 名激勵對象授予預(yù)
留限制性股票共計(jì) 30.00 萬股，同意授予日為 2013 年 12 月 24 日。

    此項(xiàng)議案以 3 票贊同， 0 票反對， 0 票棄權(quán)獲得通過。




備查文件

    1.《天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議》

     特此公告。




                                          天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司
                                                                  監(jiān)事會
                                                      2013 年 12 月 24 日




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