公告日期：2013-12-25

證券代碼：300136            證券簡稱：信維通信              公告編號：2013-055



                     深圳市信維通信股份有限公司

             第二屆監(jiān)事會第八次（臨時）會議決議公告


    本公司及其監(jiān)事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整。沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



    一、監(jiān)事會會議召開情況
    深圳市信維通信股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于 2013 年 12 月 18 日
以通訊的方式向各位監(jiān)事發(fā)出公司第二屆監(jiān)事會第八次（臨時）會議的通知。本
次會議于 2013 年 12 月 23 日上午 10 點在公司董事會會議室召開。

    本次會議由監(jiān)事王可夫先生召集和主持，應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席 3 人。會
議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。


    二、監(jiān)事會會議審議情況

    1．會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部
分股票期權(quán)與限制性股票的議案》。
    本次共計授予的13名激勵對象，其中沒有監(jiān)事、獨立董事及持有公司5%以上
股權(quán)的主要股東或?qū)嶋H控制人或其配偶及直系近親屬，任何一名激勵對象通過本
計劃獲授的公司股票均未超過公司總股本的1%。本次授予的激勵對象為在公司任
職人員并與公司簽訂了勞動合同，未參與其他類似的激勵計劃，不存在最近三年
內(nèi)被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選或最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為
被中國證監(jiān)會予以行政處罰或具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員之情形，不存在依據(jù)公司相應(yīng)的績效考核辦法績效考核結(jié)果不合格
的情形。
    監(jiān)事會認(rèn)為：獲授公司預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的13名激勵對象均為
在公司任職人員，激勵對象符合中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、
《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄1-3號》、規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《深圳市信

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維通信股份有限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》規(guī)定的激
勵對象范圍，其作為公司本次授予激勵對象的主體資格合法、有效。


特此公告。




                                         深圳市信維通信股份有限公司
                                                   監(jiān)事會
                                            二零一三年十二月二十四日




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