公告日期：2013-12-25

證券代碼：300136            證券簡稱：信維通信              公告編號：2013-054



                     深圳市信維通信股份有限公司

             第二屆董事會第八次（臨時）會議決議公告


    本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整。沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。



    一、董事會會議召開情況
     深圳市信維通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次（臨
時）會議于 2013 年 12 月 23 日在公司董事會會議室以現場和通訊表決方式召開。
召開本次會議的通知及會議資料于 2013 年 12 月 18 日以直接送達或通訊方式送達
各位董事。應參加表決的董事 9 名，實際參加表決的董事 9 名。
     會議由公司董事長彭浩先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了本次
會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。


     二、董事會會議審議情況
     與會董事就會議議案進行了審議、表決，形成了如下決議：
     1、審議通過《關于向激勵對象授予預留部分股票期權與限制性股票的議案》；
     經審核，公司激勵計劃規定的預留股票期權與限制性股票的授予條件已經成
就，董事會同意授予 13 名激勵對象預留的股票期權與限制性股票。
     授予日為 2013 年 12 月 24 日，股票期權的授予價格依據下列兩個價格中的較
高者：（1）摘要（即授予情況的摘要，披露時間為 2013 年 12 月 25 日）公布前 1
交易日的公司標的股票收盤價；（2）摘要公布前 30 個交易日內公司標的股票平均
收盤價。
     限制性股票的授予價格依據摘要公告前 20 個交易日公司股票交易均價（前
20 個交易日股票交易總額/前 20 個交易日股票交易總量）的 50%確定。
     公司監事會對股票期權與限制性股票激勵計劃本次授予的激勵對象名單發表
了核查意見，具體內容詳見公司第二屆監事會第八次（臨時）會議決議公告。公
司獨立董事針對此議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網


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（www.cninfo.com.cn）。
     表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。


特此公告。




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                                                     董事會
                                              二零一三年十二月二十四日




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