公告日期：2013-12-25

證券代碼：002380        證券簡(jiǎn)稱：科遠(yuǎn)股份           公告編號(hào)：2013-035



                 南京科遠(yuǎn)自動(dòng)化集團(tuán)股份有限公司
      關(guān)于延遲召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的說(shuō)明

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    南京科遠(yuǎn)自動(dòng)化集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2013 年 12 月
13 日在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開(kāi)公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通
知》，公司董事會(huì)擬定于 2013 年 12 月 30 日召開(kāi)公司 2013 年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)，審議《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》。
    2013 年 12 月 22 日，公司董事會(huì)接到獨(dú)立董事候選人通知，因其擔(dān)任公
司獨(dú)立董事事宜需向其原任職單位申請(qǐng)通過(guò)后方可在上市公司兼職。鑒于此，
為了更好地做好獨(dú)立董事候選人的補(bǔ)選工作，公司董事會(huì)決定將 2013 年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間延遲至 2014 年 2 月 28 日召開(kāi)，所召開(kāi)的股東大會(huì)
屆次變更為 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
    本次股東大會(huì)延期，除股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間、股權(quán)登記日、登記時(shí)間變更外，
其他事項(xiàng)沒(méi)有變更，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi) 2014
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（延遲后）》。
    由此給公司股東帶來(lái)的不便，公司深表歉意，并懇請(qǐng)理解!
    特此公告。


                                         南京科遠(yuǎn)自動(dòng)化集團(tuán)股份有限公司
                                                     董事會(huì)
                                                2013 年 12 月 25 日