公告日期：2013-12-25
深圳市洲明科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
證券簡(jiǎn)稱：洲明科技 證券代碼：300232 公告編號(hào)：2013-077
深圳市洲明科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十三次
會(huì)議于 2013 年 12 月 23 日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)林洺鋒先生召
集，關(guān)于本次會(huì)議的通知已于 2013 年 12 月 19 日以電子郵件方式通知全體董事
和監(jiān)事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會(huì)議表決的董事 7
人，實(shí)際出席會(huì)議表決的董事 7 人，會(huì)議以通訊方式表決，符合《公司法》和公
司章程的有關(guān)規(guī)定。
一、與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真討論并表決，形成了決議如下：
1.以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于再次調(diào)整
股權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》。
鑒于公司在第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議上
審議通過的激勵(lì)對(duì)象名單中，有六名激勵(lì)對(duì)象出現(xiàn)根據(jù)《深圳市洲明科技股份有
限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂案）》（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）及
相關(guān)規(guī)定應(yīng)予以取消其已獲授的權(quán)益工具的情形，根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)規(guī)定，
公司董事會(huì)對(duì)在第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議上審
議通過的激勵(lì)對(duì)象名單及授予的權(quán)益數(shù)量進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，具體如下：
公司將取消上述六名激勵(lì)對(duì)象參與本次股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的
資格及其獲授的股票期權(quán)7萬(wàn)份及限制性股票3萬(wàn)份。本次首期授予的股票期權(quán)總
數(shù)由302.5萬(wàn)份調(diào)整為295.5萬(wàn)份，首期授予的限制性股票數(shù)量總數(shù)由39萬(wàn)份調(diào)整
為36萬(wàn)份，首期授予的激勵(lì)對(duì)象總數(shù)由143名調(diào)整為137名。
調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單詳見公司于2013年12月25日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)
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深圳市洲明科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議
業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)公布的《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（2013年12
月25日）》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次調(diào)整的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司于2013年12月25日在中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)公布的《深圳市洲明科技股份有限
公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
《關(guān)于再次調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告》詳見公司于2013
年12月25日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊登的
2013-079號(hào)文。
2.以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于向全資
子公司增資的議案》。
為進(jìn)一步擴(kuò)大公司全資子公司廣東洲明的業(yè)務(wù)規(guī)模及保障其運(yùn)營(yíng)順暢所需
的資金需求，進(jìn)一步提升企業(yè)盈利能力，公司擬以貨幣資金向廣東洲明增資
3,000 萬(wàn)元，擬以固定資產(chǎn)作價(jià)向廣東洲明增資 4000 萬(wàn)元，本次增資合計(jì) 7,000
萬(wàn)元。本次增資完成后，廣東洲明的注冊(cè)資本由人民幣 3,000 萬(wàn)元增加至人民幣
10,000 萬(wàn)元。
《關(guān)于向全資子公司增資的公告》詳見公司于 2013 年 12 月 25 日在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊登的 2013-080 號(hào)文。
3.以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于向上海浦
東發(fā)展銀行股份有限公司深圳寶安支行申請(qǐng)綜合授信一億元的議案》。
二、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字的董事會(huì)決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 25 日
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