公告日期：2013-12-25

   方大錦化化工科技股份有限公司                                    決議公告



 證券代碼：000818                 證券簡(jiǎn)稱：方大化工   公告編號(hào)：2013-100

                 方大錦化化工科技股份有限公司
                       關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    一、關(guān)聯(lián)交易概述
    為保證公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開展，緩解階段性資金需求壓力，2013 年 12 月 24 日，
公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案》，同意公
司向遼寧方大集團(tuán)借款人民幣伍仟萬元（5,000 萬元），本次借款利率按方大化
工同期銀行借款利率執(zhí)行，借款利率為 7.20%，期限一年。根據(jù)《股票上市規(guī)則》
規(guī)定本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成證監(jiān)會(huì)規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。公司獨(dú)立
董事石艷玲、劉紅霞和郭珊女士對(duì)本次借款事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意
本次借款的獨(dú)立董事意見。
    二、關(guān)聯(lián)關(guān)系
    1、關(guān)聯(lián)方介紹：
    名      稱：遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司
    住      所：沈陽(yáng)市鐵西區(qū)北四西路 6 號(hào)
    法定代表人姓名：方威
    注冊(cè)資本：人民幣十億元
    公司類型：有限責(zé)任公司
    經(jīng)營(yíng)范圍：金屬材料（除金銀）、建筑材料、電工器材、汽車配件、五金工
具、橡膠制品、儀器儀表、辦公用品、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)品）、焦炭、礦粉（除
金、銀）、石灰石銷售、冶金材料銷售、技術(shù)咨詢服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)營(yíng)貨物及
技術(shù)進(jìn)出口。
    2、最近一年財(cái)務(wù)概況：遼寧方大集團(tuán)為快速發(fā)展的大型民營(yíng)企業(yè)，截止 2012
年 12 月 31 日，遼寧方大集團(tuán)總資產(chǎn) 6,514,458.97 萬元；凈資產(chǎn) 1,600,001.24
萬元；資產(chǎn)負(fù)債率為 75.44%；2012 年遼寧方大集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2,988,892.83
萬元，實(shí)際凈利潤(rùn) 91,428.26 萬元。
    3、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：遼寧方大集團(tuán)為本公司控股股東。
    4、履約能力分析：遼寧方大集團(tuán)是一家以實(shí)業(yè)投資為主體的大型控股性集
團(tuán)，該公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，有較強(qiáng)的履約能力。
    5、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容：
   方大錦化化工科技股份有限公司                               決議公告


    借款金額：人民幣伍仟萬元（5,000 萬元）
    借款期限：借款期限一年(自款項(xiàng)到公司賬戶之日起開始計(jì)算），可提前償還
本金。
    借款利息：按照方大化工同期銀行借款利率執(zhí)行，借款利率為 7.20%。
    此項(xiàng)借款的借款利率為中國(guó)人民銀行一年期貸款基準(zhǔn)利率上浮 20%，與方大
化工同期銀行借款利率保持一致。
    三、定價(jià)原則和定價(jià)依據(jù)
    依照公開、公平、公正原則，以不損害雙方利益為交易出發(fā)點(diǎn)的基本原則。
經(jīng)雙方協(xié)調(diào)以市場(chǎng)化原則確定了借款利率按方大化工同期銀行借款利率執(zhí)行，借
款利率為 7.20%，預(yù)計(jì)本次借款將產(chǎn)生利息費(fèi)用約 360 萬元。
    四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
    上述借款是為了保證公司經(jīng)營(yíng)資金需求，緩解公司階段性資金壓力，對(duì)公司
的可持續(xù)發(fā)展能力無不利影響；借款利率的確定是以市場(chǎng)為原則經(jīng)雙方協(xié)調(diào)一致
確定的，資金成本定價(jià)公允，不會(huì)損益公司及公司股東利益。
    五、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
    截止目前，公司與遼寧方大集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易金額為約 130 萬，均為借款利息。
    六、審議情況
    1、2013 年 12 月 24 日，公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于向關(guān)
聯(lián)方借款的議案》。由于《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案》屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方
董事閆奎興、何忠華、劉興明、唐貴林 4 人回避表決，經(jīng)與會(huì)非關(guān)聯(lián)方董事表決，
會(huì)議以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該議案。
    2、公司獨(dú)立董事石艷玲、劉紅霞和郭珊女士對(duì)本次借款事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)
可，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見：公司向關(guān)聯(lián)方借款是為了保證公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開展，
緩解階段性資金需求壓力，借款用途合理；公司對(duì)該關(guān)聯(lián)交易的審議、表決程序
合法有效，借款條件公平、合理，未損害公司及公司其他股東，特別是中小股東
的利益。鑒于此我們同意本次借款事項(xiàng)。
    七、備查文件
    1、2013 年 12 月 24 日第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議；
    2、獨(dú)立董事意見；
    3、《借款協(xié)議》。
    特此公告。
                                  方大錦化化工科技股份有限公司董事會(huì)
                                      二零一三年十二月二十五日