公告日期：2013-12-25

  方大錦化化工科技股份有限公司                                         決議公告


證券代碼：000818                 證券簡稱：方大化工       公告編號(hào)：2013-098

                 方大錦化化工科技股份有限公司
                 第六屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

    公司監(jiān)事會(huì)于 2013 年 12 月 18 日以傳真和書面方式發(fā)出第六屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)

會(huì)議通知，會(huì)議于 2013 年 12 月 24 日在公司辦公樓 B 會(huì)議室召開。公司現(xiàn)有監(jiān)

事 5 人，監(jiān)事會(huì)主席李成濤先生因出差在外未參與表決，亦未委托其他監(jiān)事代為

表決，本次會(huì)議實(shí)際參與表決 4 人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以現(xiàn)場及通訊等其它表決方式審議并通過了如下議案。

    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

    審議《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案》

    表決情況：同意票 4 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

    表決結(jié)果：經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議一致表決通過了本議案。

    決議內(nèi)容：為保證公司經(jīng)營業(yè)務(wù)開展，緩解階段性資金需求壓力，公司決定

向控股股東遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司借款人民幣伍仟萬元（5,000萬元），借款

利率按方大化工同期銀行借款利率執(zhí)行，借款利率為7.20%，期限一年(自款項(xiàng)到

公司賬戶之日起開始計(jì)算），可提前償還本金。

    三、備查文件

    1、2013 年 12 月 24 日第六屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議；

    2、《借款協(xié)議》。

    特此公告。

                                       方大錦化化工科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                            二零一三年十二月二十五日