公告日期：2013-12-25

 證券代碼：002061      證券簡稱：江山化工          公告編號：2013-053



                    浙江江山化工股份有限公司
                 第六屆董事會第一次會議決議公告


   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。



    浙江江山化工股份有限公司第六屆董事會第一次會議于 2013 年

12 月 24 日 14：00 時在杭州金溪山莊以現場表決方式召開。會議由

董事董星明先生主持，會議應到董事 11 人，實到 11 人。公司監事、

高管列席本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會

議審議通過了如下決議：

    一、會議 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于選

舉公司第六屆董事會董事長的議案》，選舉董星明先生為公司第六屆

董事會董事長。

    二、會議 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于選

舉第六屆董事會專業委員會委員的議案》。

    第六屆董事會各專業委員會組成如下：

    1、戰略委員會：成員為董星明先生、馬大為先生、張旭先生、

毛正余先生、麻亞峻先生、周強先生，召集人為董星明先生。戰略委



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員會邀請帥長斌先生、沈滌深先生、胡軍先生等專家組成外部專業咨

詢小組。

    2、審計委員會：成員為于永生先生、蔣國良先生、孫勤芳先生，

召集人為于永生先生。

    3、薪酬與考核委員會：成員為張旭先生、于永生先生、蔣國良

先生、周峰先生，召集人為張旭先生。

    4、提名委員會：成員為馬大為先生、張旭先生、周峰先生，召

集人為馬大為先生。

    三、會議 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于聘

任公司總經理的議案》，聘任毛正余先生為公司總經理。

    四、會議 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于聘

任公司副總經理、總工程師的議案》，聘任周強先生、余惠民先生、

雷逢辰先生、毛薛剛先生、王日洪先生為副總經理，其中雷逢辰先生

為財務負責人。

    五、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于

聘任公司董事會秘書的議案》，聘任雷逢辰先生為公司董事會秘書。

    《獨立董事關于聘任高管的獨立意見》詳見公司 2013 年 12 月

25 日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公告。

    六、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于

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聘任證券事務代表和審計監察部負責人的議案》，聘任鄒宏先生為公

司證券事務代表，聘任盛剛亮先生為公司審計監察部負責人。

    七、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《修改

公司章程的議案》。修改內容見附件。本議案將提交股東大會審議。

    八、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于獨

立董事年度津貼的議案》。獨立董事回避表決。建議公司第六屆獨立

董事津貼定為每人每年 6 萬元。本議案將提交股東大會審議。

    九、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于

召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》。

    《召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》公告詳見公司 2013

年 12 月 25 日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）公告。




    特此公告。

                             浙江江山化工股份有限公司董事會

                                            2013 年 12 月 25 日




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    附件：
    1、公司章程

    一、原“第一百二十八條   公司董事或者其他高級管理人員（不含總經理、
財務負責人、監事）可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊
會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。”
    修改為：“董事會秘書應當由公司董事、副總經理或財務負責人擔任。公司
聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘
書。”
    2、相關人員簡歷
    毛正余先生、周強先生簡歷詳見公司 2013 年 12 月 4 日巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn/）《第五屆董事會第三十次會議決議公告》
    余惠民先生：1961 年出生，52 歲，中共黨員，本科學歷，高級會計師，1979
年參加工作，歷任江山化工總廠財務科副科長、科長、企管辦主任、副總會計師、
總會計師，現任公司總會計師、浙江省總會計師協會理事。
    余惠民先生與公司董事、監事、其他高管及持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人之間無關聯關系，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒，未持有公司股份。

    雷逢辰先生：1976年出生，37歲，碩士研究生，經濟師，1998年8月參加工
作，曾任浙江省鐵路投資集團有限公司投資發展部項目經理，現任公司董事、董
事會秘書。
    雷逢辰先生與公司擬聘的董事、監事、其他高管及持有公司5%以上股份的股
東、實際控制人之間無關聯關系，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的
處罰，2012年受到過深圳證券交易所通報批評。未持有公司股份。
    王日洪先生：1967 年出生，46 歲，中共黨員，碩士研究生學歷，1990 年參
加工作，歷任公司合成氨廠副廠長、廠長、制造質量部部長、總經理助理，江環
化學副總經理、董事長兼總經理，現任公司副總經理、江環化學董事長。
    王日洪先生與公司董事、監事、其他高管及持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人之間無關聯關系，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒，未持有公司股份。

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    毛薛剛先生：1972 年出生，41 歲，民進黨員，碩士研究生學歷，高級工程
師，1994 年參加工作，歷任公司有機胺項目部經理、制造部部長、有機胺廠廠
長，內蒙古遠興江山化工有限公司董事、副總經理、總工程師，現任公司副總經
理、寧波江寧化工有限公司總經理。
    毛薛剛先生與公司董事、監事、其他高管及持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人之間無關聯關系，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒，未持有公司股份。
    鄒宏先生：1977 年出生，36 歲，中共黨員，本科學歷，經濟師。1999 年參
加工作，就職于浙江江山化工股份有限公司，現任公司投資管理部副部長。2013
年 9 月參加深圳證券交易所舉辦的中小企業板上市公司董事會秘書培訓班，并取
得董事會秘書資格證書。
    鄒宏先生與公司董事、監事、高管及持有公司 5%以上股份的股東、實際控
制人之間無關聯關系，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒，未持有公司股份。
    盛剛亮先生：1982 年出生，31 歲，中共黨員，本科學歷，經濟師。2004 年
參加工作，原為浙江方仁律師事務所律師助理，2006 年 12 月進入公司工作，現
任公司職工監事、審計監察部負責人。
    盛剛亮先生與公司董事、監事、高管及持有公司 5%以上股份的股東、實際
控制人之間無關聯關系，截至目前未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒，未持有公司股份。




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