公告日期：2013-12-25

                   山東得利斯食品股份有限公司

       獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)

    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、深圳證

券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為山東得利斯食品股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真查閱了公司董事會(huì)相關(guān)

資料，現(xiàn)就公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：


    一、關(guān)于調(diào)整公司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額的議案


   我們對(duì)公司調(diào)整公司 2013 年度的日常關(guān)聯(lián)交易總金額事項(xiàng)進(jìn)行了事先調(diào)查

并表示認(rèn)可，依據(jù)公司日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)資料，基于獨(dú)立判斷原則，我們認(rèn)為：

公司對(duì) 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額的調(diào)整是基于公司市場(chǎng)情況發(fā)生變化進(jìn)

行的，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格仍然需按市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)公允，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、

公正的原則，且不影響公司運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立性，不存在損害公司和中小股東利益的行

為，符合公司整體利益。本次關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章

程》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定。


   同意《關(guān)于調(diào)整公司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額的議案》。


   二、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)


   公司董事會(huì)關(guān)于該事項(xiàng)的提名方式及表決、聘任程序合法有效。


   公司董事會(huì)秘書(shū)候選人的教育背景、工作經(jīng)歷符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人

員的要求，并且未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)中規(guī)定的不

得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況發(fā)生，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁

                                   1
入尚未解除的情況，也未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲

戒。公司董事會(huì)秘書(shū)候選人已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)，熟

悉證券相關(guān)法律、法規(guī)，具備擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)的資格。


   同意《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。




   獨(dú)立董事：       尤建新            劉海英             高金華




                                               2013 年 12 月 24 日




                                  2