公告日期：2013-12-25
證券代碼：000883 證券簡稱：湖北能源 公告編號：2013-043
湖北能源集團股份有限公司
關于公司第七屆董事會第二十八次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2013 年 12 月 24 日，湖北能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）以通
訊表決方式召開了第七屆董事會第二十八次會議，本次會議通知已于 2013 年 12
月 16 日以傳真或送達方式發出。董事會 9 名董事均參與表決。本次會議的召集、
召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事會議事規則》的有關
規定。會議以記名表決方式審議并通過如下議案：
一、審議通過了《關于公司所屬企業省煤投公司計提壞賬準備的議案》
根據會計信息質量要求的可靠性、謹慎性原則，為保證公司財務信息的真實、
可靠，會議同意公司所屬企業湖北省煤炭投資開發有限公司 2013 年對應收賬款
及部分預付賬款計提壞賬準備，計提壞賬準備總額為 3,264.58 萬元，初步預計
對歸屬于母公司 2013 年度凈利潤的影響為-3,264.58 萬元。
本議案具體內容詳見公司于 2013 年 12 月 25 日刊登在《中國證券報》、《證
券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)
的《關于公司所屬企業省煤投公司計提壞賬準備的公告》。
表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票
0 票。
二、審議通過了《關于公司所屬火電企業部分資產處置的議案》
為提高機組穩定性，提升節能效果，達到環保要求，公司間接控股子公司湖
北能源集團鄂州發電有限公司(以下簡稱“鄂州發電公司”) 對 2 號汽輪機進行
通流改造，湖北能源集團葛店發電有限公司(以下簡稱“葛店發電公司”)對 4
號機組進行脫硝改造。
鑒于鄂州發電公司 2 號汽輪機高中壓轉子和低壓轉子和葛店發電公司 4 號機
組引風機、增壓風機及附屬設備均屬于技改項目淘汰資產，市場需求較小，無法
通過專業機構或專業廠家出售，可收回價值較小，會議同意將鄂州發電公司 2
號汽輪機原高中壓轉子和低壓轉子、葛店發電公司 4 號機原引風機、增壓風機及
配套設備進行報廢處置；同時，同意授權公司經營層具體辦理本次資產報廢處置
相關事項。
本次資產處置凈損失約 2,950 萬元，對歸屬于母公司 2013 年度凈利潤影響
約為-2,440 萬元。
本議案具體內容詳見公司于 2013 年 12 月 25 日刊登在《中國證券報》、《證
券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)
的《關于公司所屬火電企業部分資產處置的議案》。
表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0
票。
三、審議通過了《關于修訂<湖北能源集團股份有限公司募集資金管理制度>
的議案》
修訂后的《湖北能源集團股份有限公司募集資金管理制度》詳見巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0
票。
四、審議通過了《關于繼續以部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
為提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，維護公司和股東的利益，
會議同意在按期全部歸還上次臨時補充流動資金 80,000 萬元至公司相應的募集
資金專項賬戶后，公司擇機使用 80,000 萬元的非公開發行股票閑置募集資金補
充流動資金，使用期限不超過 12 個月，從公司股東大會批準之后具體使用日起
計算，到期歸還募集資金到專用賬戶。
本議案具體內容詳見公司于 2013 年 12 月 25 日刊登在《中國證券報》、《證
券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)
的《關于繼續以部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。
表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0
票。
本議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。
五、審議通過了《關于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
會議同意于 2014 年 1 月 9 日召開 2014 年第一次臨時股東大會。
本次會議具體內容詳見公司于 2013 年 12 月 25 日刊登在《中國證券報》、
《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)
的《關于召開湖北能源集團股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
湖北能源集團股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十四日
