公告日期：2013-12-25

證券代碼：002306                 證券簡稱：湘鄂情           公告編號：2013-79

                        北京湘鄂情集團(tuán)股份有限公司

                   第二屆董事會第二十三次會議決議公告


        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


       北京湘鄂情集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）第二屆董事會第二十三次會
議，于 2013 年 12 月 23 日以通訊方式召開。會議通知已于 2013 年 12 月 18 日以
專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席 8 名。（公司董
事詹毓倩女士缺席本次會議）公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議召
開符合《中華人民共和國公司法》、《北京湘鄂情集團(tuán)股份有限公司章程》及有關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定。
    會議由孟凱先生主持，會議逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)議案并通過以下決議：
    一、審議通過了《關(guān)于董事會換屆及提名第三屆董事會董事候選人的議案》
（同意票8 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票）。
    公司第二屆董事會提名委員會第四次會議提名孟凱、訚肅、孟勇、萬鈞、申
偉、王挺、荊林波、夏維朝、郭民崗為公司第三屆董事會董事候選人。其中荊林
波、夏維朝、郭民崗為第三屆董事會獨(dú)立董事候選人；孟凱、訚肅、孟勇、萬鈞、
申偉、王挺為第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人。第三屆董事會董事候選人簡歷附
后。
    本次新聘任董事后，董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事
人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
    獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng)，公司獨(dú)立董事
對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容參見巨潮資訊網(wǎng)。
    特別提示：獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無
異議后，方能與公司非獨(dú)立董事候選人一并提交公司股東大會表決。公司將另
行刊登召開股東大會通知的公告。
       二、審議通過了《關(guān)于收購Confident Echo Holdings Limited（肯菲登特

                                    1/6
艾蔻控股有限公司）51%股權(quán)的議案》（同意票8 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票）。
     關(guān)于公司此次對外投資的詳細(xì)情況，請參見公司于 2013 年 12 月 24 日刊登
在巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的
公司《關(guān)于收購 Confident Echo Holdings Limited（肯菲登特艾蔻控股有限公
司）51%股權(quán)的公告》（2013-78）。


    特此公告


                                          北京湘鄂情集團(tuán)股份有限公司董事會
                                                二○一三年十二月二十四日


（后附公司第三屆董事會董事候選人簡歷）


1、孟凱先生簡歷：

    孟凱先生，1969 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，中專學(xué)歷。孟凱
先生曾任深圳南海糧食有限公司工程主管、深圳市湘鄂情酒樓有限公司董事長兼
總經(jīng)理、北京湘鄂情酒樓有限公司董事長兼總經(jīng)理。孟凱先生現(xiàn)任本公司董事長
兼總裁、湖北省政協(xié)委員、中國烹飪協(xié)會副會長、中國上市公司協(xié)會常務(wù)理事、
北京湖北商會常務(wù)副會長、北京武漢企業(yè)商會會長。
    孟凱先生是公司控股股東、實(shí)際控制人， 直接持有公司股份18,156萬股，
占公司總股本的22.70％，通過克州湘鄂情投資控股有限公司間接持有公司股份
3,804萬股，占公司總股本的4.76%；合計(jì)持有公司股份21,960萬股，占公司總股
本的27.45%。孟凱先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他持有公司
5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第147條規(guī)定的情形，
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部的處罰和證券交易懲戒。
2、訚肅先生簡歷：

    訚肅先生， 1966 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。訚肅
先生曾任深圳南海酒店經(jīng)理、武漢國賓大酒店執(zhí)行總經(jīng)理、深圳長江大酒樓常務(wù)

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副總經(jīng)理、深圳國貿(mào)旋轉(zhuǎn)餐廳總經(jīng)理、北京湘鄂情酒樓有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，
北京湘鄂情股份有限公司總經(jīng)理；訚肅先生現(xiàn)任本公司副董事長、副總裁。此外，
訚肅先生還為北京市海淀區(qū)政協(xié)委員、中國烹飪協(xié)會理事、中央國家機(jī)關(guān)青年聯(lián)
合會委員、北京武漢企業(yè)商會副會長、中國餐職業(yè)經(jīng)理專業(yè)委員、北京市海淀區(qū)
餐飲專業(yè)委員會委員。
    訚肅先生持有公司股份8,412,000股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他
董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，不存在《公司法》第147條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
的處罰和證券交易懲戒。

    3、孟勇先生簡歷：

    孟勇先生，1965 年 8 月出生，男，漢族，湖北中祥人。大學(xué)畢業(yè)，軍人出
身，現(xiàn)為職業(yè)投資人。1983 年參軍入伍，在武漢軍區(qū)情報(bào)部。1987 年在海南開
發(fā)報(bào)從事攝影記者；1991 年在深圳南油集團(tuán)房地產(chǎn)公司任辦公室主任。1994 年
在深圳南油文化廣場任副總經(jīng)理。2000 年在北京湘鄂情餐飲有限公司任董事。
2001 年在北京凱詠先歌公司任董事長。2009 年至今職業(yè)投資人。
    孟勇先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員以及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在
《公司法》第147條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部的處罰和證券
交易懲戒。

    4、萬鈞先生簡歷：

    萬鈞先生，公司董事、副總裁（任期自 2010 年 10 月 27 日起三年），1968
年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。萬鈞先生曾任深圳富臨酒店經(jīng)理、深圳
寶得利海鮮酒家副總經(jīng)理、廣東惠州南亞酒店常務(wù)副總經(jīng)理、深圳嘉禾酒店總經(jīng)
理、山東新世紀(jì)酒店副董事長兼總經(jīng)理、廣州嘉裕集團(tuán)副總經(jīng)理、深圳貿(mào)業(yè)集團(tuán)
副總經(jīng)理，深圳湘鄂情副總經(jīng)理。
    萬鈞先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員以及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在
《公司法》第147條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部的處罰和證券
                                  3/6
交易懲戒。

    5、申偉先生簡歷：

    申偉先生，1962 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士。申偉先生
曾任北京第二律師事務(wù)所律師、北京大正律師事務(wù)所合伙人、北京中兆律師事務(wù)
所人合伙人，申偉先生現(xiàn)任華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司董事。
    申偉先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員以及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在
《公司法》第147條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部的處罰和證券
交易懲戒。

    6、王挺先生簡歷

    王挺先生，1977 年出生,畢業(yè)于北京郵電大學(xué),計(jì)算機(jī)通信專業(yè)。主要工作
經(jīng)歷： 1999、7-2002、2 中興通訊股份有限公司銷售經(jīng)理；2002、3-2004、3 宏
智科技股份有限公司銷售經(jīng)理；2004、3－2009.3   北京朗新信息系統(tǒng)有限公司
銷售總監(jiān)；2010.3-2012.4 北京華為朗新科技有限公司行業(yè)總經(jīng)理；2012.5-至
今北京墨稀集團(tuán)控股股份有限公司市場總監(jiān)。
    王挺先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員以及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在
《公司法》第147條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部的處罰和證券
交易懲戒。

    7、荊林波先生簡歷
    荊林波先生，1966 年出生，博士研究生，研究員。荊林波先生先后在廈門
大學(xué)、中國社會科學(xué)院研究生院獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、碩士與博士，1998 年 7 月進(jìn)
入中國社會科學(xué)院從事研究工作至今。曾經(jīng)在伯克利分校做 1 年的高級訪問學(xué)
者，在多個(gè)國家學(xué)習(xí)交流。現(xiàn)在擔(dān)任中國社會科學(xué)院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院副院長、博
士生導(dǎo)師。
    社會兼職：世烹聯(lián)國際飲食文化研究會秘書長；中國市場學(xué)會副會長； APEC
電子商務(wù)工商聯(lián)盟專委會主任委員；中國物流學(xué)會副會長；中國商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會副

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會長；中國商業(yè)政策研究會副會長；全國高等院校貿(mào)易經(jīng)濟(jì)教學(xué)理事會副會長等。
享受國務(wù)院特殊津貼專家，多個(gè)部委特聘專家，經(jīng)貿(mào)政策咨詢委員會委員。若干
大學(xué)的兼職教授，榮獲孫冶方經(jīng)濟(jì)科學(xué)獎(jiǎng)、萬典武商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)、中國社會科學(xué)
院優(yōu)秀成果獎(jiǎng)、全國首屆信息化優(yōu)秀成果獎(jiǎng)、中國商業(yè)聯(lián)合會科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、
商務(wù)部優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng)，以及中國市場學(xué)會、中國物流學(xué)會、中國信息學(xué)會、中
國商經(jīng)學(xué)會、中國連鎖協(xié)會和中國烹飪協(xié)會等多個(gè)學(xué)術(shù)組織和行業(yè)組織的獎(jiǎng)勵(lì)。
榮獲 “中國餐飲 60 年杰出人物” 、“中國服務(wù)業(yè)科技創(chuàng)新人物” 與 “中國
流通 60 年突出貢獻(xiàn)人物”等稱號。參與多項(xiàng)國家與部委的重大課題研究以及重
要文件起草，主持國家“十二五”規(guī)劃子課題。浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限
公司獨(dú)立董事、中國全聚德(集團(tuán))股份有限公司獨(dú)立董事、廣州卡奴迪路服飾股
份有限公司獨(dú)立董事、天通控股股份有限公司董事、凈雅食品股份有限公司獨(dú)立
董事。
    荊林波先生已取得上市公司獨(dú)立董事資格證書。荊林波先生未持有公司股
份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他持
有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第147條規(guī)定
的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部的處罰和證券交易懲戒。

    8、郭民崗先生簡歷

    郭民崗先生，1968 年出生，碩士研究生。1991 年畢業(yè)于清華大學(xué)工程物理
系本科；1999 年畢業(yè)于北京工商大學(xué)會計(jì)學(xué)碩士。2003 年 5 月在北京時(shí)代網(wǎng)星
科技有限公司任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，現(xiàn)任中國國際貿(mào)易中心股份
有限公司財(cái)務(wù)部副總監(jiān)、董秘辦負(fù)責(zé)人。擁有注冊會計(jì)師、高級會計(jì)師;   電子
工程師; 證券經(jīng)紀(jì)、承銷、投資分析、基金管理從業(yè)資格;   獨(dú)立董事資格;   董
事會秘書等專業(yè)資格證書。
    郭民崗先生已取得上市公司獨(dú)立董事資格證書。郭民崗先生未持有公司股
份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他持
有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第147條規(guī)定
的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部的處罰和證券交易懲戒。

    9、夏維朝先生簡歷
                                  5/6
    夏維朝，男，漢族，安徽合肥人，1965 年 5 月出生，中國籍，無境外居留
權(quán)，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)務(wù)與會計(jì)學(xué)教授。
    曾任黑龍江商學(xué)院（現(xiàn)哈爾濱商業(yè)大學(xué)）會計(jì)教研室、財(cái)務(wù)教研室主任，2000
年 4 月至 2001 年 3 月在香港何蘇會計(jì)師行從事審計(jì)與稅務(wù)工作，2008 年 7 月至
2011 年 6 月任深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長，2004 年 6 月至 2008 年 6 月?lián)?任東方集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，2008 年 1 月至今擔(dān)任東莞勁勝精密組件股
份有限公司獨(dú)立董事。
    主持并參與完成“九五”、“十五”國家科技攻關(guān)計(jì)劃專題六項(xiàng)，主持國家
高科技“863”計(jì)劃專題一項(xiàng)，主持起草推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)四項(xiàng)、主持和參與其他
科研課題十余項(xiàng)。獲原國家國內(nèi)貿(mào)易局科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)一項(xiàng)、黑龍江省科技進(jìn)步
三等獎(jiǎng)兩項(xiàng)、黑龍江省高校教學(xué)成果二等獎(jiǎng)一項(xiàng)，2006 年深圳市優(yōu)秀會計(jì)工作
者。在公司財(cái)務(wù)與會計(jì)、商業(yè)信息化等方面公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文四十多篇，主編和
參與編寫教材十余部，獨(dú)立編著一部。
    擔(dān)任全國商業(yè)自動(dòng)化標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員、廣東省高級職稱評審專家、深
圳市會計(jì)系列高級職稱評審專家、深圳市會計(jì)學(xué)會高級會員、深圳市南山區(qū)決策
咨詢委員會專家等社會職務(wù)。

    夏維朝先生已取得上市公司獨(dú)立董事資格證書。夏維朝先生未持有公司股
份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他持
有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第147條規(guī)定
的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部的處罰和證券交易懲戒。




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