公告日期：2013-12-25

證券代碼：002306                證券簡稱：湘鄂情         公告編號：2013-80

                      北京湘鄂情集團股份有限公司

                   第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告


      本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    北京湘鄂情集團股份有限公司（簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十八次會議，
于2013年12月23日以通訊方式召開,會議通知已于2013年12月11日發(fā)出。本次會
議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議召開符合《中華人民共和國公司
法》、《北京湘鄂情集團股份有限公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定。會議由監(jiān)事
會主席劉正新先生主持并審議通過了以下決議：
    1、審議通過《關于監(jiān)事會換屆及提名第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》(同
意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）。
     公司第二屆監(jiān)事會提名劉小麟先生、陳雷女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候
選人。第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷附后。
     本次新聘任監(jiān)事后，最近二年內曾擔任過公司董事或高級管理人員的監(jiān)事
人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)
的二分之一。
     本議案尚需提交公司股東大會審議。


    特此公告


                                          北京湘鄂情集團股份有限公司監(jiān)事會
                                                二○一三年十二月二十三日


（后附公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷）


1、劉小麟先生簡歷：

                                   1/2
    劉小麟先生，1964年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。劉小
麟先生曾在中國建筑材料科學研究總院任職、在西門子（中國）有限公司任職，
現(xiàn)任公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事、志新橋店、北四環(huán)店、月壇店法定代表人。

    劉小麟先生持有公司股份 56 萬股。與公司控股股東、實際控制人、其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關聯(lián)
關系，不存在《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，
也未受到證券交易所公開譴責或通報批評。

2、陳蕾女士簡歷
   陳蕾女士，1979 年生，中國國籍，無永久境外居留權，大學學歷。2005 年
入職公司，歷任公司上海徐匯店副總經理、北京定慧寺店副總經理、金源店、慧
臺店、大成路店總經理、公司營運部副總監(jiān)等職。現(xiàn)任公司北京區(qū)域副總經理。

    陳蕾女士未持有公司股份。與公司控股股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員以及其他持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關聯(lián)關系，不存
在《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，也未受到證
券交易所公開譴責或通報批評。




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