公告日期：2013-12-26

    新疆八一鋼鐵股份有限公司

2014 年第一次臨時股東大會會議資料




           二○一四年一月




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   新疆八一鋼鐵股份有限公司(600581)                      2014 年第一次臨時股東大會會議資料




                      新疆八一鋼鐵股份有限公司
                 2014 年第一次臨時股東大會會議議程
   會議時間：2014 年 1 月 10 日上午 10:30 時，會期半天。
   會議地點：公司二樓會議室
   會議方式：現場召開
   主 持 人：董事長沈東新
   記    錄：證券投資部
                          事           項                                       經辦人

一、到會股東及股東授權代表簽到登記。
                                                                       證券投資部
二、董事、監事及高級管理人員簽到。

三、宣布會議開始。
四、宣布到會股東及股東代理人人數和持有股份數，及占公司總股本的比       董事長沈東新
例，并逐一介紹到會人員。
五、宣讀議案：

（一）《關于向新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司增資的議案》                 董秘、總會董新風

六、推舉監票人、計票人。

七、股東審議議案、股東發言、詢問。

八、股東表決。

九、監票人統計并宣讀表決結果。

十、詢問股東及股東代理人對統計結果是否有異議。                         董事長沈東新

十一、宣布股東表決的議案是否通過。                                     董事長沈東新

十二、天陽律師事務所見證律師宣讀法律意見書。

十三、董事在股東大會決議及會議記錄上簽字。

十四、宣布會議結束。                                                   董事長沈東新




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新疆八一鋼鐵股份有限公司(600581)               2014 年第一次臨時股東大會會議資料



議案一

  關于向新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司增資的議案

各位股東：
     經新疆八一鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012 年 11 月 20 日召開
的 2012 年第二次臨時股東大會審議批準，本公司收購了控股股東寶鋼集團新疆
八一鋼鐵有限公司持有的新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司（以下簡稱“南疆鋼
鐵”）100％股權。截至 2013 年 9 月 30 日，南疆鋼鐵未經審計總資產為 99.91 億
元、總負債為 98.77 億元、凈資產為 1.14 億元。目前，南疆鋼鐵正在按照高效
安全、低碳環保的現代化鋼鐵企業標準，加快在建項目的施工進程，做好各條生
產線的調試投產工作。
     為了保障南疆鋼鐵的資金需求，增強其發展后勁和市場競爭能力，公司擬以
現金方式對南疆鋼鐵增資人民幣 27 億元。增資分兩期進行，第一期增資人民幣
12 億元，計劃于 2014 年 3 月 31 日前完成；第二期增資人民幣 15 億元，計劃于
2014 年 12 月 31 日前完成。增資完成后，南疆鋼鐵注冊資本將由人民幣 5 億元
增至人民幣 32 億元，公司仍持有其 100%股權。
     本次增資的資金來源為公司自有資金。增資事宜將有利于增強南疆鋼鐵資本
實力，降低其資產負債率，改善財務狀況，并推進其項目盡快按計劃建成投產，
從而更好地把握新疆區域經濟發展給公司帶來的市場機遇，實現規模效應，盡早
為公司創造經濟效益。因此，本次增資符合公司戰略發展規劃，有利于公司的長
期、可持續性發展。


     本議案已經公司第五屆董事會第四次會議審議通過，現提交本次股東大會，
請各位股東審議。



                                     新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會
                                          二○一四年一月十日




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