公告日期：2013-12-26

證券代碼：600705   證券簡(jiǎn)稱：中航投資 公告編號(hào)：臨 2013-075



        中航投資控股股份有限公司
    2013 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

   載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

   完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示
     本次股東大會(huì)未有否決提案的情況；
     本次股東大會(huì)未有變更前次股東大會(huì)決議的情況。


一、 會(huì)議召集、召開(kāi)和出席情況
    根據(jù) 2013 年 12 月 10 日發(fā)出的會(huì)議通知，中航投資控
股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2013 年第四次臨時(shí)股
東大會(huì)會(huì)議，于 2013 年 12 月 25 日上午 9:30 在北京市朝陽(yáng)
區(qū)東三環(huán)中路乙 10 號(hào)艾維克大廈 4 層第一會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)
議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)孟祥泰先生因公務(wù)外出，
公司董事會(huì)半數(shù)以上董事推舉公司董事、總經(jīng)理?xiàng)钍ボ娤壬?主持本次股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東及股東代表 13 名，代
表股份 830,453,931 股，占公司股份總數(shù)的 54.5465%，公司

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董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì)議，
符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
二、 會(huì)議提案審議情況
    大會(huì)審議并以記名投票表決方式通過(guò)如下議案：
     一、關(guān)于同意控股子公司中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任
公司收購(gòu)中國(guó)南動(dòng)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 100%股權(quán)的議案
    為更好推進(jìn)中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“中航工
業(yè)”）的資金集中管理，整合和優(yōu)化資金資源配置，擴(kuò)大中
航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中航財(cái)務(wù)”）業(yè)
務(wù)規(guī)模、強(qiáng)化其金融服務(wù)職能。2013 年 12 月 6 日，公司控
股子公司中航財(cái)務(wù)與中國(guó)南方航空工業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“中航工業(yè)南方”）簽署了《中國(guó)南方航空工業(yè)（集
團(tuán)）有限公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)于中國(guó)南
動(dòng)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱
“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”）。根據(jù)該《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中航財(cái)務(wù)
以 332,537,100 元的價(jià)格擬收購(gòu)中航工業(yè)南方及其他股東持
有的中國(guó)南動(dòng)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“南動(dòng)財(cái)
務(wù)”）100%股權(quán)。
    本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公
司（持有公司 777,828,113 股股份）已回避對(duì)本議案的表決。
本次交易尚需獲得中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)后方可

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實(shí)施。
               出席會(huì)議有
               表決權(quán)的全       同意股數(shù)       反對(duì)股數(shù)       棄權(quán)股數(shù)           同意比例
                 體股數(shù)
出席會(huì)議有    52,625,818 49,401,097            3,224,721                 0       93.8724%
表決權(quán)的全
  體股東




      二、關(guān)于 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)調(diào)整的議案
     為加強(qiáng)對(duì)本公司及其下屬子公司日常關(guān)聯(lián)交易的有效
管控，實(shí)現(xiàn)與控股股東中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司及其下屬成員
單位日常關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范運(yùn)作。近期公司對(duì) 2013 年度日常
關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了梳理，部分關(guān)聯(lián)交易已超過(guò)或接近預(yù)計(jì)金額
上限，因此，公司對(duì) 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額進(jìn)行調(diào)
整如下：
                                                            幣種：人民幣     單位：萬(wàn)元

           類型/交易內(nèi)容                       關(guān)聯(lián)交易方           調(diào)整前         調(diào)整后
                 信貸資產(chǎn)余額          中航工業(yè)及其下屬單位         2,000,000 2,500,000
信貸業(yè)務(wù)     委托貸款手續(xù)費(fèi)收入（發(fā)
                                       中航工業(yè)及其下屬單位              6,500       10,000
                     生額）
租賃業(yè)務(wù)       融資租賃資產(chǎn)余額        中航工業(yè)及其下屬單位          100,000        300,000




     本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公
司（持有公司 777,828,113 股股份）已回避對(duì)本議案的表決。
               出席會(huì)議有
               表決權(quán)的全       同意股數(shù)       反對(duì)股數(shù)       棄權(quán)股數(shù)           同意比例
                 體股數(shù)
出席會(huì)議有    52,625,818 49,401,097            3,224,721                 0       93.8724%
表決權(quán)的全
  體股東


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    三、律師見(jiàn)證意見(jiàn)
    公司聘請(qǐng)了北京市尚公律師事務(wù)所孫衛(wèi)宏律師、霍晶律
師出席本次股東大會(huì)予以見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該所
律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議
的人員資格和召集人資格、表決方式、表決程序及表決結(jié)果
等事宜，均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及公司章程的規(guī)定，
本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
    特此公告。


     備查文件
    1、公司 2013 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
    2、北京市尚公律師事務(wù)所出具的《公司 2013 年第四次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。




                     中航投資控股股份有限公司
                         2013 年 12 月 26 日




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