公告日期：2013-12-26

                    天津紅日藥業(yè)股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）的

                        補(bǔ)充獨(dú)立董事意見(jiàn)書
    天津紅日藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“紅日藥業(yè)”）第五屆董
事會(huì)第九次會(huì)議于 2013 年 12 月 24 日在天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開(kāi)發(fā)區(qū)泉發(fā)路
西公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。
    根據(jù)《上市公司期權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”）、《股
權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄 1 號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄 2 號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄
3 號(hào)》（以上三備忘錄合稱“股權(quán)激勵(lì)備忘錄”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，作為天津紅
日藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)《天津紅日藥業(yè)股份
有限公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草
案修訂稿）》”）發(fā)表如下補(bǔ)充獨(dú)立意見(jiàn)：
    一、同意公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的全部?jī)?nèi)容；
    二、公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的內(nèi)容符合《管理辦法》、《股權(quán)激勵(lì)
備忘錄》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性股票的授予數(shù)量、授予
方式、授予條件、授予價(jià)格、鎖定期、解鎖安排、解鎖條件及相關(guān)限售規(guī)定、公
司及激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止等內(nèi)容的規(guī)定未違反
有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益；
    三、除上述外，有關(guān)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的其他意見(jiàn)與本人在
關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的《天津紅日藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立
董事意見(jiàn)書》中所發(fā)表的意見(jiàn)一致。
    綜上，作為公司的獨(dú)立董事，我們同意公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》。
獨(dú)立董事：張繼勛、劉培勛、葉祖光

    二○一三年十二月二十四日