公告日期：2013-12-21

證券代碼：600363          證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電      編號：2013 臨 048 號


               江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
       關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內(nèi)容提示：
         股東大會召開日期：2014年1月6日（周一）9:00
         股權(quán)登記日:2013年12月30日（周一）
         是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否


    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次
    本次會議為江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014 年第
一次臨時股東大會。
    2、召集人：公司董事會
    3、會議時間：2014 年 1 月 6 日（周一）9:00
    4、表決方式：現(xiàn)場表決
    5、現(xiàn)場會議地點：南昌國家高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道 168 號公司總部九樓
第一會議室
    6、股權(quán)登記日：2013 年 12 月 30 日（周一）
    二、會議審議事項
    1、審議《關(guān)于公司符合公司債發(fā)行條件的議案》
    2、審議《關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案》
    （1）發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及發(fā)行對象
    （2）債券期限和品種
    （3）債券利率及確定方式
    （4）擔保情況


                                    1
    （5）募集資金用途
    （6）向公司原股東配售的安排
    （7）擬上市交易場所
    （8）償債保障措施
    （9）股東大會決議有效期
    3、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)
行公司債券相關(guān)事項的議案》
    4、審議《關(guān)于與江西圓融光電科技有限公司等共同出資設(shè)立協(xié)同創(chuàng)新公司
的議案》
    5、審議《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》
    上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十三次會議審議通過并公告，具體內(nèi)容
詳見公司同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和上海證券報、證
券日報之《第五屆董事會第三十三次會議決議公告》。

    三、出席對象
    1、2013年12月30日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上
海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議，因故不能參加會議的股東可以委
托代理人持委托書代理出席會議（授權(quán)委托書見附件）；
    2、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員；
    3、見證律師。
    四、會議登記方法
    1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公
章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；
    2、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理
登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權(quán)委托書；
    3、登記時間：2014 年 1 月 3 日上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：30，
逾期不予受理；
    4、登記方式：到公司董事會辦公室、電話、信函或傳真方式；
    5、登記地點：公司董事會辦公室；
    6、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復印件

                                    2
各一份。
    五、其他事項
    1、本次股東大會與會人員食宿及交通費自理；
    2、聯(lián)系方式：電話 0791-88161979         傳真 0791-88162001
                   電子郵箱：dongb@lianchuang.com.cn。




    特此公告。




                                        江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
                                                    二○一三年十二月二十日




                                    3
附件 1：股東大會授權(quán)委托書



                             股東大會授權(quán)委托書


江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司：
      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2014 年 1 月 6 日召開的
貴公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。


委托人簽名（蓋章）：                        受托人簽名：


委托人身份證號：                            受托人身份證號：


委托人持股數(shù)：                              委托人股東帳戶號：


                                           委托日期：      年     月   日

 序號                    議案內(nèi)容                   同意        反對   棄權(quán)

  1       關(guān)于公司符合公司債發(fā)行條件的議案

  2       關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案

（1）     發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及發(fā)行對象

（2）     債券期限和品種

（3）     債券利率及確定方式

（4）     擔保情況

（5）     募集資金用途

（6）     向公司原股東配售的安排

（7）     擬上市交易場所

（8）     償債保障措施

（9）     股東大會決議有效期
          關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會
  3       授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行公司債券相
          關(guān)事項的議案

                                       4
         關(guān)于與江西圓融光電科技有限公司等共
  4
         同出資設(shè)立協(xié)同創(chuàng)新公司的議案
  5      關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案


      備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個
并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己
的意愿進行表決。




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