公告日期：2013-12-26
證券代碼：300026 證券簡(jiǎn)稱：紅日藥業(yè) 公告編號(hào)：2013-079
天津紅日藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：天津紅日藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2014 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、召集人：天津紅日藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，決
定召開公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、召開會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2014 年 1 月 10 日（星期五）上午 10 點(diǎn)。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014 年 1 月 9 日—2014 年 1 月 10 日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2014 年 1 月 10 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2014
年 1 月 9 日 15：00 至 2014 年 1 月 10 日 15：00 的任意時(shí)間。
獨(dú)立董事征集投票時(shí)間：2014 年 1 月 6 日—1 月 8 日(上午 9:00-11:30，下
午 13:30-16:00)。
5、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與獨(dú)立董事征集投票相結(jié)合的
方式。
6、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至 2014 年 1 月 2 日（星期四）下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席
股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司
的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)泉發(fā)路西公司報(bào)告廳
8、股東大會(huì)投票表決方式：
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳
證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
（3）獨(dú)立董事征集投票：由征集人向公司股東征集公司 2014 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)所審議《關(guān)于天津紅日藥業(yè)股份有限公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
（草案修訂稿）及其摘要的議案》、《關(guān)于天津紅日藥業(yè)股份有限公司首期限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃考核實(shí)施管理辦法（修訂稿）的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》的委托投票權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于天津紅日藥業(yè)股份有限公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案
修訂稿）及其摘要的議案》；
1.1 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍
1.2 限制性股票的來源、數(shù)量和分配情況
1.3 限制性股票的授予價(jià)格
1.4 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、可解鎖日、禁售規(guī)定
1.5 限制性股票的獲授條件和解鎖條件
1.6 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
1.7 實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃、授予、解鎖的程序
1.8 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)
1.9 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止
2、審議《關(guān)于天津紅日藥業(yè)股份有限公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核實(shí)
施管理辦法（修訂稿）的議案》；
3、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)
事宜的議案》；
4、審議《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》。
議案 3 于 2013 年 11 月 21 日召開的第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，全
文詳見證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站；
議案 4 于 2013 年 12 月 9 日召開的第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，全
文詳見證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站；
股東大會(huì)就以上議案作出決議，須經(jīng)參與投票的股東所持表決權(quán)的 2/3 以
上通過。
本次會(huì)議將聽取公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單
的核查意見》的說明。
三、會(huì)議登記辦法
1、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登
記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、
身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)
登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真或信函在 2014 年 1 月 9 日 16:00 前送
達(dá)或傳真至公司證券部。
來信請(qǐng)寄：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)泉發(fā)路西天津紅日藥業(yè)股份有限
公司證券部，郵編：301700（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
2、登記時(shí)間：2014 年 1 月 8 日、9 日，每日 9:00-11:30、13:30-16:00。
3、登記地點(diǎn)：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)泉發(fā)路西天津紅日藥業(yè)股份
有限公司證券部。
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)
前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
電 話：022—59623217 傳 真：022—59623290
聯(lián)系人：鄭丹 商曉梅
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
3、臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開前十天提交。
本通知請(qǐng)見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
2、公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
3、公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
天津紅日藥業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年十二月二十四日
附件一：
股東參會(huì)登記表
姓 名： 身份證號(hào)：
股東賬號(hào)： 持 股 數(shù)：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵 編：
附件二
股東代理人授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津紅日藥業(yè)股
份有限公司于 2014 年 1 月 10 日召開的 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本
人（本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，
如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽
署的相關(guān)文件。
（說明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，但只能選擇其中一項(xiàng)，“同意”“反
對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)。若無明確指示，代理人可自
行投票。）
表決意見
序號(hào) 議案
同意 否決 棄權(quán)
關(guān)于天津紅日藥業(yè)股份有限公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)
1 —— —— ——
劃（草案修訂稿）及其摘要的議案
1.1 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍
1.2 限制性股票的來源、數(shù)量和分配情況
1.3 限制性股票的授予價(jià)格
1.4 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、可解鎖日、禁售規(guī)定
1.5 限制性股票的獲授條件和解鎖條件
1.6 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
1.7 實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃、授予、解鎖的程序
1.8 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)
1.9 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止
關(guān)于天津紅日藥業(yè)股份有限公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)
2
劃考核實(shí)施管理辦法（修訂稿）的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理首期限制性股票激勵(lì)
3
計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
4 關(guān)于修訂公司<章程>的議案
委托股東姓名及簽章：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托股東持股數(shù)：
6
委托人股票賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
7
附件三
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，投票程序如下：
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2014 年 1
月 10 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所
新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、深市投資者投票代碼：365026，投票簡(jiǎn)稱為“紅日投票”。
3、股東投票的具體程序?yàn)椋? （1）買賣方向?yàn)橘I入股票；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)序號(hào)，以
100.00 元代表本次股東大會(huì)所有議案，以 1.00 元代表第一個(gè)需要表決的議案事
項(xiàng)，以 2.00 元代表第二個(gè)需要表決的議案事項(xiàng)，以此類推。
本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：
序 號(hào) 表 決 議 案 對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
總議案 全部議案 100.00 元
關(guān)于天津紅日藥業(yè)股份有限公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 1.00 元
1
（草案修訂稿）及其摘要的議案
1.1 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍 1.10 元
1.2 限制性股票的來源、數(shù)量和分配情況 1.20 元
1.3 限制性股票的授予價(jià)格 1.30 元
1.4 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、可解鎖日、禁售規(guī)定 1.40 元
1.5 限制性股票的獲授條件和解鎖條件 1.50 元
1.6 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 1.60 元
1.7 實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃、授予、解鎖的程序 1.70 元
1.8 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù) 1.80 元
1.9 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止 1.90 元
關(guān)于天津紅日藥業(yè)股份有限公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 2.00 元
2
考核實(shí)施管理辦法（修訂稿）的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理首期限制性股票激勵(lì)計(jì) 3.00 元
3
劃相關(guān)事宜的議案
4 關(guān)于修訂公司<章程>的議案 4.00 元
（3）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，對(duì)應(yīng)得申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見各類 對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
8
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（4）投票舉例
①股權(quán)登記日持有“紅日藥業(yè)”A 股的投資者，對(duì)公司全部議案投同意票，
其申報(bào)如下：
投票代碼 投票簡(jiǎn)稱 買賣方向 委托價(jià)格 委托股數(shù)
365026 紅日投票 買入 100.00 1股
②如某股東對(duì)議案一投棄權(quán)票，對(duì)議案二投反對(duì)票，申報(bào)順序如下：
投票代碼 投票簡(jiǎn)稱 買賣方向 委托價(jià)格 委托股數(shù)
365026 紅日投票 買入 1.00 3股
365026 紅日投票 買入 2.00 2股
（5）投票注意事項(xiàng)：
①對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次
申報(bào)為準(zhǔn)。
②不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
③如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午 18：00 以后登錄深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以
查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身
份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身
份認(rèn)證。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)；填寫“姓名”、
“證券賬戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè) 4
位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)
碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)
9
密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失
可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字
證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選
擇“天津紅日藥業(yè)股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券
賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄。
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作。
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為：2014 年 1 月 9 日 15：00 至 2014 年 1 月 10 日 15：00 的任意時(shí)間。
10
