公告日期：2013-12-26

證券代碼：300118         證券簡稱：東方日升            公告編號：2013-087




                   東方日升新能源股份有限公司

               第二屆董事會第十次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    東方日升新能源股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會第十次會
議通知于 2013 年 12 月 23 日以專人送達、電子郵件和傳真等方式向全體董事送
達，會議于 2013 年 12 月 25 日上午 9 時 30 分在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式
召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實到 9 人。本次會議由董事長林海峰先生主持，會議
的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會議以投票表決方式，通過了如下決議：

    一、審議通過《東方日升關(guān)于設(shè)立東方日升電力投資有限公司（暫定名）的
議案》；

    表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。同意票數(shù)占總票數(shù)的 100%。


   基于光伏產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的趨勢和我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃的制定及財政
部、發(fā)改委、工信部、能源局等部委促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的配套政策措施的相
繼出臺，預計未來我國光伏電站的投資、建設(shè)、運營在電價補貼、財稅金融、行
業(yè)準入等方面將形成多層次和多元化的光伏產(chǎn)業(yè)政策體系，隨著政策的落實，國
內(nèi)光伏電站投資將迎來發(fā)展的黃金期。為抓住該機遇拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈，增加公司
利潤增長點，公司與公司的全資子公司 RISEN ENERGY (HONGKONG) CO.,LTD.
（東方日升新能源（香港）有限公司）（以下簡稱“日升香港”）擬以各自的自
有資金共計人民幣 50,000.00 萬元合資設(shè)立東方日升電力投資有限公司（暫定


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名），設(shè)立完成后，公司持有的股份比例為 75%，日升香港持有的股份比例為 25%。
東方日升電力投資有限公司（暫定名）的主營業(yè)務(wù)將包括新能源發(fā)電工程的設(shè)計、
開發(fā)、投資、建設(shè)和經(jīng)營等，未來將以獨資或合作的方式，參與國內(nèi)分布式與集
中式光伏電站的投資、建設(shè)及運營維護等業(yè)務(wù)。


   未來三年，公司及東方日升電力投資有限公司（暫定名）擬通過使用自有資
金以及銀行貸款、公司債、增發(fā)等融資渠道的配套資金，合計開發(fā)光伏電站裝機
規(guī)模為 1GW，其中 2014 年計劃開發(fā)光伏電站裝機規(guī)模為 300MW。（具體項目
的投資將根據(jù)《公司章程》、《公司對外投資管理辦法》等文件規(guī)定履行審批程
序）
   公司董事會授權(quán)總經(jīng)理林海峰先生全權(quán)辦理與本次投資相關(guān)的所有事宜。
       以上事項的具體內(nèi)容詳見公司同日于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《東方日升關(guān)于對外投資設(shè)立東方日升
電力投資有限公司（暫定名）的公告》、《東方日升關(guān)于設(shè)立東方日升電力投資有
限公司（暫定名）的可行性研究報告》。



    特此公告。




                                             東方日升新能源股份有限公司

                                                                   董事會

                                                       2013 年 12 月 25 日




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