公告日期：2013-12-26

證券代碼：002516        證券簡稱：江蘇曠達        公告編號：2013-057



           江蘇曠達汽車織物集團股份有限公司
           第二屆董事會第三十次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


   一、董事會會議召開情況

   江蘇曠達汽車織物集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第
三十次會議于 2013 年12月25日以通訊方式召開。召開本次會議的通知及相關資
料于 2013 年12月20日以傳真、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應參加
表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司
章程》的有關規定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

    會議采用通訊表決的方式表決了本次會議的議案，形成并通過了如下決議：

    1、會議以9票贊成，0票棄權，0票反對，通過《關于對電力全資子公司增資
的議案》。同意公司使用自有資金對全資子公司江蘇曠達電力投資有限公司增資
15,000.00萬元，增資后江蘇曠達電力投資有限公司注冊資本變更為25,000.00
萬元。

    獨立董事意見：本次對曠達電力公司進行增資1.50億元，是基于電站業務的
資金需求及公司新能源領域發展需求，將進一步提升公司未來的經營業績，有利
于公司的長遠發展，符合公司和全體股東的利益。同意公司對電力全資子公司增
資1.50億元。

    以上內容詳見2013年12月25日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及
《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》上登載的《公司關于使用自有資
金對全資子公司增資的公告》（公告編號：2013-059）。
    2、會議以 9 票贊成，0 票棄權，0 票反對，通過了《關于電力合資子公司設
立電站項目公司的議案》。同意公司控股合資孫公司深圳曠達陽光能源有限公司
出資 500.00 萬元設立電站項目公司。

    獨立董事意見：本次合資公司設立電站項目公司，是公司戰略發展需要，將
擴大公司在國內光伏電站領域的影響力，進一步拓展公司國內電站建設市場，保
證公司光伏電站業務可持續發展，為公司開辟新的利潤增長點，增強公司的盈利
能力。同意電力合資公司設立電站項目子公司。

    具體內容詳見2013年12月25日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及
《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》上登載的《公司關于電力合資公
司投資設立電站項目公司的公告》（公告編號：2013-060）。
    三、備查文件

    1、公司第二屆董事會第三十次會議決議；

    2、獨立董事對公司第二屆董事會第三十次會議審議相關事項的獨立意見。

    特此公告。



                                江蘇曠達汽車織物集團股份有限公司董事會

                                                         2013年12月25日