公告日期：2013-12-26

證券代碼：000616           證券簡(jiǎn)稱：億城股份        公告編號(hào)：2013-088


                    億城集團(tuán)股份有限公司
          關(guān)于全資子公司億城投資基金公司增資的公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


   為了順應(yīng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及未來(lái)經(jīng)營(yíng)工作需要，公司全資子公司億城高安房地
產(chǎn)投資基金管理（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億城投資基金公司”）的名稱擬
由“億城高安房地產(chǎn)投資基金管理（北京）有限公司”變更為“億城投資基金管
理（北京）有限公司”。同時(shí)，公司擬以自有資金（現(xiàn)金方式）對(duì)其增加注冊(cè)資
本 27000 萬(wàn)元。本次增資完成后，億城投資基金公司的注冊(cè)資本將從 3000 萬(wàn)元
增至 30000 萬(wàn)元，仍為公司的全資子公司。
    2013 年 12 月 24 日，公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了本次更名和增
資事項(xiàng)，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理本次更名和增資事宜。參會(huì)及表決情況為：參會(huì)有效
表決票 7 票，同意 7 票。
   本次更名和增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次更名和增資事項(xiàng)在董事會(huì)的
審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。


   一、    億城投資基金公司基本情況
   公司名稱（更名前）：億城高安房地產(chǎn)投資基金管理（北京）有限公司
   公司名稱（更名后）：億城投資基金管理（北京）有限公司
   成立時(shí)間：2012 年 3 月 5 日
   法定代表人：嚴(yán)謹(jǐn)
   注冊(cè)資本：3000 萬(wàn)元
   本次增資后注冊(cè)資本：30000 萬(wàn)元
   注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路 11 號(hào) 2 號(hào)樓 1703 室
   公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
   經(jīng)營(yíng)范圍：非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢。（不得從事下列業(yè)務(wù)：1、發(fā)放貸
款；2、公開(kāi)交易證券類投資或金融衍生品交易；3、以公開(kāi)方式募集資金；4、
                                      1
對(duì)除被投資企業(yè)以外的企業(yè)提供擔(dān)保。）
   股東情況：本公司持股 100%
   出資方式：本公司以自有資金（現(xiàn)金方式）出資
   主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) ： 截 至 2012 年 末 ， 總 資 產(chǎn) 52,999,579.26 元 ， 凈 資 產(chǎn)
29,999,579.26 元，2012 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為零，凈利潤(rùn)-420.74 元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)
審計(jì)）。截至 2013 年 9 月底，總資產(chǎn) 29,978,472.26 元，凈資產(chǎn) 29,978,472.26
元，2013 年 1-9 月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為零，凈利潤(rùn)-21,107.00 元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)
審計(jì)）。


   二、    更名和增資的情況
   億城投資基金公司的名稱擬由“億城高安房地產(chǎn)投資基金管理（北京）有限
公司”變更為“億城投資基金管理（北京）有限公司”。
   同時(shí)，公司擬以自有資金（現(xiàn)金方式）對(duì)億城投資基金公司增加注冊(cè)資本
27000 萬(wàn)元。本次增資完成后，億城投資基金公司的注冊(cè)資本將從 3000 萬(wàn)元增
至 30000 萬(wàn)元，仍為公司的全資子公司。


   三、    本次投資目的和對(duì)公司的影響
   公司正在實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，通過(guò)本次更名和增資，億城投資基金公司將成為公
司的基金投資和管理平臺(tái)，為公司未來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)
劃和未來(lái)經(jīng)營(yíng)工作需要。
   增資完成后，億城投資基金公司仍為公司全資子公司。


   特此公告。




                                                        億城集團(tuán)股份有限公司
                                                               董   事   會(huì)
                                                    二○一三年十二月二十五日




                                       2