公告日期：2013-12-26

證券代碼：600166               證券簡(jiǎn)稱：福田汽車             編號(hào)：臨 2013—066


                      北汽福田汽車股份有限公司
                 關(guān)于追加日常關(guān)聯(lián)交易金額的公告
         本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

    漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    重要內(nèi)容提示：
     不需要提交股東大會(huì)審議
     公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，是基于各公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要確定的，關(guān)聯(lián)交
易自愿平等公允，不會(huì)損害公司和股東、特別是中小股東的利益，不會(huì)影響公司的正常
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。


    一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
    （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
    2013 年 12 月 19 日，北汽福田汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以電子郵件、
傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于追加與北京福田戴姆勒汽車有限公司
關(guān)聯(lián)交易的議案》。會(huì)議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。
    董事會(huì)審計(jì)/內(nèi)控委員會(huì)對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了審議并發(fā)表了審核意見，同意該議案。
公司 6 位獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，同意將該議案提交董事會(huì)
審議。
    本公司共有董事 17 名，依照有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事張夕勇先生、王金玉先生回避表
決。截止 2013 年 12 月 25 日，共收到有效表決票 15 張。董事會(huì)以 15 票同意，0 票反
對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了該項(xiàng)議案。



    （二）前次日常關(guān)聯(lián)交易情況
    2012 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于 2013 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向北京
福田戴姆勒汽車有限公司 2013 年度銷售額不超過(guò) 58932 萬(wàn)元。（詳見公司臨 2013-012
號(hào)公告）
    （三）本次日常關(guān)聯(lián)交易情況

    預(yù)計(jì) 2013 年全年，公司與北京福田戴姆勒汽車有限公司關(guān)聯(lián)交易的銷售額將達(dá)到
84058 萬(wàn)元，因此需提請(qǐng)董事會(huì)補(bǔ)充授權(quán) 25126 萬(wàn)元，未超過(guò)本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈
資產(chǎn)絕對(duì)值 5%，因此無(wú)需提交股東大會(huì)審議。


    二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
    （一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
    企業(yè)名稱：北京福田戴姆勒汽車有限公司。性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）。法
定代表人：任施樂。注冊(cè)資本：560,000 萬(wàn)元。主要股東：北汽福田汽車股份有限公司、
戴姆勒股份公司、戴姆勒東北亞投資有限公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)：制造中型卡車和重型卡車及
發(fā)動(dòng)機(jī)；開發(fā)、設(shè)計(jì)、裝配中型卡車和重型卡車及發(fā)動(dòng)機(jī)；批發(fā)、零售中型卡車和重型
卡車、發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息服務(wù)、物流服務(wù)和售后服務(wù)。住所：
北京市懷柔區(qū)紅螺東路 21 號(hào)。2012 年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 1450853 萬(wàn)元、凈資產(chǎn)
534473 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入 715599 萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-25539 萬(wàn)元。
    （二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
    本公司董事王金玉擔(dān)任該公司副董事長(zhǎng)、本公司副董事長(zhǎng)張夕勇?lián)卧摴径拢?依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3（三）的規(guī)定，本公司與北京福田戴姆
勒汽車有限公司的交易為關(guān)聯(lián)交易。

    三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
    上述關(guān)聯(lián)交易所涉及的交易價(jià)格，采取同類產(chǎn)品類比定價(jià)結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比價(jià)進(jìn)行定
價(jià)，為不含稅價(jià)格，且交易價(jià)格不高于市場(chǎng)同類產(chǎn)品的平均價(jià)格，關(guān)聯(lián)董事沒有因其身
份而不當(dāng)?shù)美淮嬖趽p害股東利益之情形。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易對(duì)股東是公平合理的。

    四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
    本公司與北京福田戴姆勒汽車有限公司之間發(fā)生的交易符合商業(yè)慣例，遵循了公
平、公正、公開的原則，交易定價(jià)公允合理，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益
的情形，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)等產(chǎn)生不利影響。
    本公司與北京福田戴姆勒汽車有限公司之間發(fā)生的交易，銷售產(chǎn)品為礦用車底盤及
沖壓件。公司銷售業(yè)務(wù)主要面對(duì)市場(chǎng)，上市公司的收入、利潤(rùn)不依賴此關(guān)聯(lián)交易。所以，
此關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)上市公司的獨(dú)立性產(chǎn)生任何影響。
特此公告。


                                         北汽福田汽車股份有限公司
                                                   董事會(huì)
                                         二〇一三年十二月二十五日




    報(bào)備文件
（一）董事會(huì)決議
（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面意見
（三）獨(dú)立董事意見
（四）監(jiān)事會(huì)決議
（五）審計(jì)/內(nèi)控委員會(huì)的書面意見