公告日期：2013-12-26

 證券代碼：600609 證券簡稱：金杯汽車 編號：臨 2013—021

                 金杯汽車股份有限公司
           第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


    金杯汽車股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第七屆監(jiān)事會第一
次會議通知于 2013 年 12 月 16 日以送達書面通知或傳真方式發(fā)出，
之后電話確認。本次會議于 2013 年 12 月 25 日上午 11 時在華晨集團
111 會議室召開。會議應出席監(jiān)事 3 名，實際出席 3 名，實際表決監(jiān)
事 3 名。會議由監(jiān)事會主席于淑君主持。會議召開程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關規(guī)定。經全體監(jiān)事審議表決，審議并全票通過
了如下議案：
    一、關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案。

    表決結果：同意 3 票，棄權 0 票，反對 0 票。

    于淑君女士當選為公司第七屆監(jiān)事會主席，任期三年。

    特此公告。




                             金杯汽車股份有限公司監(jiān)事會
                              二〇一三年十二月二十六日
    附簡歷:

    于淑君：女，1957 年出生，研究生學歷，高級會計師。曾任遼

寧信托投資公司證券總部總會計師、副總經理。現(xiàn)任華晨汽車集團控

股有限公司審計部部長；上海申華控股股份有限公司監(jiān)事會主席；金

杯汽車股份有限公司監(jiān)事會主席等職。