公告日期：2013-12-21

 證券代碼：300101              證券簡稱：國騰電子           公告編號：2013-053



                       成都國騰電子技術(shù)股份有限公司
                        關(guān)于超募資金使用計劃的公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


       一、 公司募集資金基本情況
       成都國騰電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“國騰電子”或“公司”）經(jīng)中
國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]957 號文《關(guān)于核準(zhǔn)成都國騰電子技術(shù)股
份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》的核準(zhǔn)，向社會公開發(fā)行
人民幣普通股股票 1,750 萬股。本次公開發(fā)行每股發(fā)行價格為人民幣 32.00 元，
募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣 560,000,000.00 元 ， 扣 除 上 市 發(fā) 行 費(fèi) 用 人 民 幣
40,851,537.68 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 519,148,462.32 元。以上募集資金
已由四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司于 2010 年 7 月 29 日出具的“川
華信驗(yàn)（2010）44 號”《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證確認(rèn)。公司已將募集資金存放于募集資
金專戶進(jìn)行管理。

       二、 已披露超募資金使用情況
       公司本次募集資金總額 56,000 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 4,085.15 萬元后，
募集資金凈額 51,914.85 萬元，其中超募資金為 34,403.85 萬元。截至 2013 年 12
月 19 日，公司已使用超募資金 27,080.38 萬元，具體使用情況如下：
                              金額
序號        項(xiàng)目名稱                        實(shí)際使用情況             審議程序
                            （萬元）
                                                                 一屆十四次董事會
 1     償還銀行貸款           2,300.00 已全部用于償還銀行貸款
                                                                   會議審議通過
                                                                一屆十四次、二屆十
                                                                一次董事會會議、
 2     永久補(bǔ)充流動資金      14,200.00 已全部用于補(bǔ)充流動資金
                                                                2013 年第二次臨時
                                                                股東大會審議通過
                              金額
序號        項(xiàng)目名稱                       實(shí)際使用情況            審議程序
                            （萬元）
                                                              2010 年年度股東大
                                       已全部用于支付國有土地
 3     購置國有土地使用權(quán)     8,580.38                        會審議通過、二屆十
                                       使用權(quán)出讓金及相關(guān)稅費(fèi)
                                                              一次董事會審議通
                                                                      過
                                       已全部用于投資設(shè)立全資 第一屆董事會第十
 4     投資設(shè)立全資子公司     2,000.00
                                       子公司                 七次會議審議通過

           合計              27,080.38


       三、 本次超募資金使用計劃與安排
       1. 超募資金使用概述
       為進(jìn)一步加大對北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展力度，提升公司整體盈利能
力，公司擬使用不超過 5,100 萬元超募資金收購控股子公司成都國星通信有限公
司（以下簡稱“國星通信”）部分股權(quán)。
       2. 本次超募資金使用的必要性及合理性
       （1）項(xiàng)目的實(shí)施符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要
       公司堅持把國家和民族利益作為企業(yè)的核心利益，堅持“鑄中華利器，挺民
族脊梁”的發(fā)展宗旨，堅持以核心關(guān)鍵技術(shù)為主導(dǎo)的自主創(chuàng)新，以“適度多元、
整合資源、升級產(chǎn)業(yè)”為發(fā)展方針，憑借人才和技術(shù)優(yōu)勢，以“衛(wèi)星應(yīng)用”與“軟
件和集成電路”為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，致力于打造具有核心技術(shù)優(yōu)勢的“元器件-終端-系
統(tǒng)”協(xié)調(diào)發(fā)展的衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)基地，發(fā)展成為高端集成電路及衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用
領(lǐng)域的世界級優(yōu)秀企業(yè)。
       國星通信主要產(chǎn)品是北斗終端產(chǎn)品，主要客戶是特種行業(yè)用戶，收購國星通
信股權(quán)，有利于公司進(jìn)一步加大對北斗終端產(chǎn)品研發(fā)和市場拓展的支持力度，契
合公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要。
       （2）項(xiàng)目的實(shí)施將有利于提升公司整體盈利能力，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化
       公司圍繞北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的“元器件-終端-系統(tǒng)”產(chǎn)業(yè)鏈提供產(chǎn)品和服務(wù)，
且根據(jù)我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，北斗終端產(chǎn)品是產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤集中
點(diǎn)。收購國星通信股權(quán)，有利于促進(jìn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場布局順利實(shí)施，提升
公司整體盈利能力，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。
       公司本次超募資金的使用計劃符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2012 年修訂）、《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號——超募資金使用（2012 年修訂）》等
相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次超募資金的使用并沒有與募集資金
投資項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵觸，也不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在
變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

    四、 相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
    2013 年 12 月 20 日，公司第二屆董事會第二十一次會議以全票同意的表決
結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金收購控股子公司部分股權(quán)的議案》，
內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
    本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
    本次交易對方存在不確定性，若涉及關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履
行相關(guān)審核程序和信息披露義務(wù)。
    獨(dú)立董事就此議案發(fā)表的獨(dú)立意見如下：
    我們一致認(rèn)為公司本次使用不超過 5,100 萬元超募資金收購控股子公司成都
國星通信有限公司部分股權(quán)的事項(xiàng)，符合公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。公司通過收購國
星通信股權(quán)可進(jìn)一步加大對北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展力度，提升公司整體盈
利能力，同時有利于提高募集資金使用效率。本次超募資金使用計劃符合《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板信息披露
業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號——超募資金使用（2012 年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引
第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，
不存在損害公司及全體股東特別是中小投資者利益的情況，且本次超募資金的使
用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常
進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。本次交易不構(gòu)成
《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
    基于上述意見，全體獨(dú)立董事一致同意公司本次使用不超過 5,100 萬元超募
資金收購控股子公司成都國星通信有限公司部分股權(quán)的事項(xiàng)。

    五、 保薦機(jī)構(gòu)核查意見
    公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保
薦機(jī)構(gòu)”）就公司使用部分超募資金收購子公司成都國星通信有限公司部分股東
股權(quán)的事項(xiàng)出具了核查意見：
    1. 本次部分超募資金使用計劃，用于公司主營業(yè)務(wù)，不會影響原募集資金
投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，
符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》（2012 年修訂）及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號—超募資
金使用》（2012 年修訂）的有關(guān)規(guī)定；
    2. 本次超募資金的使用計劃可進(jìn)一步加大北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展力
度，提升公司整體盈利能力，同時有利于提高募集資金使用效率；
    3. 本次部分超募資金的使用計劃也經(jīng)過了必要的審批程序，符合《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2012 年修訂）及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要
求。
    保薦機(jī)構(gòu)對公司本次超募資金使用計劃無異議。

       六、 備查文件：
    1、 《成都國騰電子技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議》。
    2、 《成都國騰電子技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司使用部分超募資金
收購控股子公司部分股權(quán)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
    3、 《中信建投證券股份有限公司關(guān)于成都國騰電子技術(shù)股份有限公司使用
部分超募資金收購子公司成都國星通信有限公司部分股東股權(quán)的核查意見》。


    特此公告。




                                           成都國騰電子技術(shù)股份有限公司
                                                     董 事 會
                                              二〇一三年十二月二十日