公告日期：2013-12-26
關(guān)于上海佳豪船舶工程設(shè)計股份有限公司
2013 年第二次臨時股東大會的法律意見書
致: 上海佳豪船舶工程設(shè)計股份有限公司
通力律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)接受上海佳豪船舶工程設(shè)計股份有限公司(以下簡
稱“公司”)的委托, 指派本所劉濤律師、張逸律師(以下簡稱“本所律師”)根據(jù)《中華人民
共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、
規(guī)范性文件(以下統(tǒng)稱“法律法規(guī)”)及公司章程的規(guī)定就公司 2013 年第二次臨時股東大會
(以下簡稱“本次會議”)相關(guān)事宜出具法律意見。
本所律師已經(jīng)對公司提供的相關(guān)文件進(jìn)行了審查和驗證, 在進(jìn)行審查驗證過程中, 本
所假設(shè):
1. 提供予本所之文件中的所有簽署、蓋章及印章都是真實的, 所有作為正本提交給本
所的文件都是真實、準(zhǔn)確、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事實都是真實、準(zhǔn)確、完整的;
3. 提供予本所之文件的簽署人均具有完全的民事行為能力, 并且其簽署行為已獲得
恰當(dāng)、有效的授權(quán);
4. 所有提交給本所的復(fù)印件是同原件一致的, 并且這些文件的原件均是真實、完整、
準(zhǔn)確的。
在上文所述基礎(chǔ)上, 本所按照有關(guān)法律法規(guī)的要求和律師行業(yè)公認(rèn)的道德標(biāo)準(zhǔn)以及勤
勉盡責(zé)的精神, 就題述事項出具法律意見如下:
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一. 關(guān)于本次會議的召集、召開程序
根據(jù)公司公告的《上海佳豪船舶工程設(shè)計股份有限公司關(guān)于召開 2013 年第二次臨時
股東大會的通知》(以下簡稱“會議通知”), 公司董事會已于本次會議召開十五日前
以公告方式通知各股東。
公司董事會已在會議通知等文件中載明了本次會議召開的時間、地點及股權(quán)登記日等
事項, 并在會議通知等文件中列明了提交本次會議審議的議案。
公司本次會議采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式: 現(xiàn)場會議于 2013 年 12 月 25
日 14:00 在上海市莘磚公路 518 號 10 號樓 8 樓培訓(xùn)廳召開; 通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2013 年 12 月 25 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00
至 15:00; 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2013 年 12 月 24 日下午 15:00
至 2013 年 12 月 25 日下午 15:00 的任意時間。會議召開的時間和地點均符合會議
通知的內(nèi)容。
基于上述核查, 本所律師認(rèn)為, 本次會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定。
二. 關(guān)于出席本次會議人員資格、召集人資格
根據(jù)公司提供的出席本次會議之現(xiàn)場會議的股東(或股東代理人)統(tǒng)計資料及相關(guān)驗證
文件, 出席公司本次會議之現(xiàn)場會議的股東(或股東代理人)共計 21 人, 代表公司有表
決權(quán)的股份數(shù)為 98,281,327 股, 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為 44.98%。
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根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的本次會議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計表, 參加本次會議之網(wǎng)
絡(luò)投票的股東共計 6 人, 代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為 81,900 股, 占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例為 0.04%。
基于上述核查, 本所律師認(rèn)為, 出席本次會議人員資格、本次會議召集人資格均合法
有效。
三. 關(guān)于本次會議的表決程序、表決結(jié)果
本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。出席現(xiàn)場會議的股東(或
股東代理人)以記名投票的方式對會議通知中列明的議案進(jìn)行了表決, 公司按有關(guān)法
律法規(guī)及公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行計票、監(jiān)票。
公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為本次會議提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后, 深圳證券信息有限公司提供了本次會議網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果。
本次會議投票表決結(jié)束后, 公司根據(jù)有關(guān)規(guī)則合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)
果。根據(jù)合并統(tǒng)計后的表決結(jié)果, 本次會議審議的議案均以法定多數(shù)通過。
基于上述核查, 本所律師認(rèn)為, 本次會議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定, 本次會議的表決結(jié)果合法有效。
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本所律師同意將本法律意見書作為上海佳豪船舶工程設(shè)計股份有限公司 2013 年第二
次臨時股東大會公告材料, 隨其他須公告的文件一起公告, 并依法對本所律師在其中發(fā)表
的法律意見承擔(dān)責(zé)任。
本法律意見書僅供公司為本次會議之目的而使用, 不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意見書正本貳份, 并無任何副本。
通力律師事務(wù)所 事務(wù)所負(fù)責(zé)人
韓 炯 律師
經(jīng)辦律師
劉 濤 律師
張 逸 律師
二○一三年十二月二十五日
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