公告日期：2013-12-26

股票代碼：600595         股票簡稱：中孚實業             公告編號：臨 2013－101



                      河南中孚實業股份有限公司

                 2013 年第八次臨時股東大會決議公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    重要提示：
    1、本次會議不存在否決或修改提案的情況
    2、本次會議召開前不存在補充提案的情況


    一、會議召開和出席情況：
    河南中孚實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 25 日上
午 9 時在公司會議室召開了 2013 年第八次臨時股東大會。
    出席本次會議的股東及股東代理人情況如下：

出席會議的股東和代理人人數              7

所持有表決權的股份總數 （股）           1,009,984,718

占公司有表決權股份總數的比例（%）       57.99

    會議由公司董事會召集，董事長賀懷欽先生主持，以記名投票方式進行表決，
會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
    公司董事 9 人，出席 6 人，其他董事因工作原因未能出席；全體監事、高級
管理人員及董事會秘書出席會議。


    二、議案審議情況：




                                    1
                                                                    反          棄          是
                                                             贊成        反對        棄權
序                                                                  對          權          否
                   議案內容                   贊成票數       比例        比例        比例
號                                                                  票          票          通
                                                             (%)         (%)         (%)
                                                                    數          數          過

     關于公司為河南中孚電力有限公司 95,000
1                                            1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     萬元融資額度提供擔保的議案


     關于公司為林州市林豐鋁電有限責任公
2    司在各銀行申請的 50,000 萬元綜合授信    1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     額度提供擔保的議案
     關于公司為林州市林豐鋁電鋁材有限公
     司在中國華融資產管理股份有限公司申
3                                            1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     請的 25,000 萬元融資額度提供擔保的議
     案
     關于公司為鄭州廣賢工貿有限公司在招
4    商銀行申請的一年期最高額 5,000 萬元綜   1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     合授信額度提供擔保的議案
     關于公司為鄭州磴槽企業集團金嶺煤業
     有限公司在招商銀行申請的一年期最高
5                                            1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     額 5,000 萬元綜合授信額度提供擔保的議
     案
     關于公司為深圳市歐凱實業發展有限公
6    司在中國進出口銀行 30,000 萬元融資額    1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     度提供擔保的議案
     關于公司為河南中孚炭素有限公司在招
7    商銀行申請的一年期最高額 5,000 萬元綜   1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     合授信額度提供擔保的議案
     關于公司為河南奔馬股份有限公司在工
8    商銀行申請的 3,000 萬元融資額度提供擔   1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     保的議案

     關于公司為河南金豐煤業集團有限公司
9                                            1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     50,000 萬元融資額度提供擔保的議案

     關于公司申請注冊發行非公開定向債務
10                                           1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     融資工具的議案

      三、律師見證情況：
      上海市上正律師事務所程曉鳴律師、田云律師為本次股東大會出具了《法律
 意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員
 資格；本次股東大會的召集人資格；本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公
 司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》
 的規定。表決結果合法有效。


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四、上網公告附件：
《法律意見書》


特此公告。




                         河南中孚實業股份有限公司
                         二○一三年十二月二十五日




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