公告日期：2013-12-21

                     山東民和牧業(yè)股份有限公司

         獨(dú)立董事關(guān)于向控股股東借款的事前認(rèn)可意見(jiàn)

    本人作為山東民和牧業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，于
2013年12月10日收到公司提交的《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

    根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，有關(guān)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
董事長(zhǎng)孫希民先生、副董事長(zhǎng)孫憲法先生為本次交易的關(guān)聯(lián)自然人，做為關(guān)聯(lián)董
事，在董事會(huì)審議有關(guān)事項(xiàng)時(shí)應(yīng)回避本議案的表決。

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意
見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，我們就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與公司管理人員進(jìn)行
了必要的溝通，上述關(guān)聯(lián)交易符合公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及其
他股東利益的情形。

    基于此，本人同意將上述議案提交公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議。




    獨(dú)立董事：


                 宋曉                李保明             馮玉光


                                                   2013年12月16日