公告日期：2013-12-26
證券代碼：000009 證券簡稱：中國寶安 公告編號：2013-058
中國寶安集團股份有限公司第十二屆董事局
第九次會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
一、董事局會議召開情況
1、公司第十二屆董事局第九次會議的會議通知于 2013 年 12 月 13 日以電話、
書面或傳真等方式發(fā)出。
2、本次會議于 2013 年 12 月 25 日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。
3、會議應(yīng)到董事 8 人，實到 8 人。
4、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司
章程的規(guī)定。
二、董事局會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司會計估計變更的議案》。表決結(jié)果：同意 8 票，反
對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司董事局認為，公司本次對壞賬準備計提的會計估計變更是為了使公司會
計報表能夠提供更符合實際情況的會計信息，以及更符合《企業(yè)會計準則》相關(guān)
規(guī)定，不會對公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)等指標產(chǎn)生實質(zhì)性的影響，本次會計估計變
更是合理的。
詳見同日披露的《關(guān)于會計估計變更的公告》。
2、審議通過了《關(guān)于對股票期權(quán)激勵計劃進行調(diào)整及注銷部分已授予股票
期權(quán)的議案》。表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事陳政立、陳
泰泉、陳平、陳匡國作為股票期權(quán)激勵對象，對本議案回避表決。
根據(jù)公司《股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》及 2011 年第一次臨時股東大會
的授權(quán)，由于公司 2012 年經(jīng)審計業(yè)績未達到股權(quán)激勵計劃中規(guī)定的第二個行權(quán)期
業(yè)績考核目標；自 2012 年 12 月 18 日公司第十一屆董事局第三十二次會議決定注
銷部分股票期權(quán)至今，王虹、陳曉波等 42 名公司股權(quán)激勵計劃激勵對象因各種原
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因與公司解除勞動合同；2013 年 5 月 29 日，馬小虎擔任公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事；
公司 2012 年度權(quán)益分派等原因，公司董事局決定注銷相應(yīng)已授予股票期權(quán)，并對
股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價格進行調(diào)整。
詳見同日披露的《關(guān)于對股票期權(quán)激勵計劃進行調(diào)整及注銷部分已授予股票期
權(quán)的公告》。
3、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。表決結(jié)果：同意 8 票，
反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
根據(jù)工作需要，經(jīng)公司董事局主席兼總裁陳政立先生提名，公司董事局聘任
張渠先生為公司副總裁，其任期與公司第十二屆董事局任期一致。（簡歷附后）
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中國寶安集團股份有限公司董事局
二○一三年十二月二十六日
附：高管人員簡歷
張渠：男，1970 年出生，畢業(yè)于香港科技大學(xué)，獲高級工商管理碩士學(xué)位，
經(jīng)濟師。1993 年 1 月加入本公司，歷任本公司投資部項目經(jīng)理，深圳市利必得有
限公司董事長兼總經(jīng)理，本公司投資部總經(jīng)理、投資總監(jiān)、總裁助理。
張渠先生與本公司、本公司持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒。
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