公告日期：2013-12-26

證券代碼：002080         證券簡稱：中材科技        公告編號：2013－054

                          中材科技股份有限公司
                   關(guān)于限售股份上市流通的提示性公告

       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。



    特別提示：
    1、本次解除限售股份的數(shù)量為 243,013,600 股，占公司股份總數(shù)的 60.75%，
其中 100,000,000 股為公司 2010 年非公開發(fā)行的股份，占公司股份總數(shù)的 25%；
143,013,600 股為公司 2010 年非公開發(fā)行中，公司控股股東中國中材股份有限公
司（以下簡稱“中材股份”）由于觸發(fā)要約收購義務(wù)申請豁免的原因?qū)χ皳碛?的公司股份承諾限售的股份，占公司股份總數(shù)的 35.75%。
    2、本次解除限售股份的上市流通日為 2013 年 12 月 30 日。
    一、公司 2010 年非公開發(fā)行股票情況及股本變動情況
    2010 年 12 月 7 日，中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中材科
技”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2010]1702 號”文核準(zhǔn)，向三家特
定對象非公開發(fā)行 5,000 萬股人民幣普通股股票（A 股），其中中國中材股份有
限公司認(rèn)購 37,142,343 股，中國三峽新能源公司認(rèn)購 8,571,771 股，以及中節(jié)投
資產(chǎn)經(jīng)營有限公司認(rèn)購 4,285,886 股。2010 年 12 月 30 日，公司完成該次非公開
發(fā)行股票的發(fā)行并在深圳證券交易所上市。上述三名發(fā)行對象承諾對本次非公開
發(fā)行認(rèn)購的公司股份自本次非公開發(fā)行股份上市之日起 36 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
    本次非公開發(fā)行中，公司控股股東中國中材股份有限公司由于認(rèn)購本次發(fā)行
的股份觸發(fā)要約收購義務(wù)申請豁免的原因，對本次非公開發(fā)行前擁有權(quán)益的
71,506,800 股中材科技股份承諾限售，承諾自本次非公開發(fā)行股份上市之日起 36
個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
    2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年度股東大會審議通過了《關(guān)于 2010 年度利
潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，決定以公司總股本 20,000 萬股為基
數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3 元人民幣（含稅），同時以資本公積金向全體股東每
10 股轉(zhuǎn)增股本 10 股。完成本次權(quán)益分派后，公司總股本增至 400,000,000 股，
限售股增至 243,013,600 股，其中 2010 年非公開發(fā)行的限售股增至 100,000,000
股；2010 年非公開發(fā)行中，中材股份由于觸發(fā)要約收購義務(wù)申請豁免的原因承
諾限售的股份增至 143,013,600 股。
    二、限售股份持有人履行承諾情況
    （一）申請解除股份限售股東做出的承諾
    1、中材股份承諾：（1）自股份公司領(lǐng)取《中華人民共和國企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)
照》之日（以下簡稱“股份公司成立之日”）起，本公司不會直接或間接在中國
境內(nèi)、境外從事與股份公司的業(yè)務(wù)范圍相同、相近或相似的，對股份公司業(yè)務(wù)構(gòu)
成或可能構(gòu)成同業(yè)競爭的任何業(yè)務(wù)；（2）自股份公司成立之日起，本公司有直接
及間接控制權(quán)的任何附屬子公司、控股公司及該等附屬子公司、控股公司的任何
下屬公司亦不在中國境內(nèi)、境外直接或間接地從事或參與任何在商業(yè)上對股份公
司業(yè)務(wù)有競爭或可能構(gòu)成競爭的任何業(yè)務(wù)及活動； 3）對本公司因違反本承諾（上
述第一條及第二條所述承諾）而給股份公司造成的任何經(jīng)濟(jì)損失，本公司將給予
股份公司及時、完全及充分的經(jīng)濟(jì)賠償。
    2、中材股份承諾：（1）對非公開發(fā)行中認(rèn)購的中材科技的股份，自公司本
次非公開發(fā)行股份上市之日（2010 年 12 月 30 日）起三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；（2）
對非公開發(fā)行前擁有權(quán)益的中材科技的股份，自公司本次非公開發(fā)行股份上市之
日（2010 年 12 月 30 日）起三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
    3、中國三峽新能源公司及中節(jié)投資產(chǎn)經(jīng)營有限公司承諾：對非公開發(fā)行中
認(rèn)購的中材科技的股份，自公司本次非公開發(fā)行股份上市之日（2010 年 12 月 30
日）起三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
    （二）股東履行承諾情況
    本次申請解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述承諾。除上述承諾外，無其
他承諾。
    三、股東非經(jīng)營性占用上市公司資金及公司對股東違規(guī)擔(dān)保情況
    本次申請解除股份限售的股東未發(fā)生非經(jīng)營性占用上市公司資金的情形，公
司也不存在對其違規(guī)擔(dān)保的情況。
    四、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日為 2013 年 12 月 30 日；
       2、本次解除限售股份的數(shù)量為 243,013,600 股，占公司股份總數(shù)的 60.75%，
 其中 100,000,000 股為公司 2010 年非公開發(fā)行的股份，占公司股份總數(shù)的 25%；
 143,013,600 股為 2010 年非公開發(fā)行中，中材股份由于觸發(fā)要約收購義務(wù)申請豁
 免的原因承諾限售的股份，占公司股份總數(shù)的 35.75%；
       3、本次申請解除股份限售的股東人數(shù)共 3 人；
       4、本次解除限售股份及上市流通具體情況如下：
                                所持限售股份   本次解除限售
序號     限售股份持有人名稱                                         股份性質(zhì)
                                 總數(shù)（股）     數(shù)量（股）

                                 74,284,686     74,284,686      非公開發(fā)行限售股

 1     中國中材股份有限公司                                   觸發(fā)要約收購義務(wù)申請豁
                                 143,013,600    143,013,600
                                                              免的原因承諾限售的股份

 2     中國三峽新能源公司        17,143,542     17,143,542      非公開發(fā)行限售股

 3     中節(jié)投資產(chǎn)經(jīng)營有限公司     8,571,772      8,571,772      非公開發(fā)行限售股

           合   計               243,013,600    243,013,600


       五、備查文件
       1、限售股份上市流通申請書；
       2、限售股份上市流通申請表；
       3、股本結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)數(shù)據(jù)表。
       特此公告。




                                                    中材科技股份有限公司董事會
                                                      二〇一三年十二月二十六日