公告日期：2013-12-26
證券代碼：002466 證券簡稱：天齊鋰業(yè) 公告編號：2013- 079
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
2013 年第四次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確
和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要特別提示：
1、四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年12月10
日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資
訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2013年第四次臨時股東大會的通知》；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議，無增加、修改或否決
提案的情況；
3、本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會議召開和出席情況
1、四川天齊鋰業(yè)股份有限公司2013年第四次臨時股東大會（以下簡稱
“本次股東大會”）現(xiàn)場會議于2013年12月25日（星期三）下午14:00在四
川省成都市高朋東路十號前樓二樓會議室召開，本次股東大會同時開通網(wǎng)
絡(luò)投票，其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：
2013年12月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2013
年12月24日15:00至2013年12月25日15:00期間任意時間。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長蔣衛(wèi)平主持。本次股
東大會符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)
定。
2、出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議及參與網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東
授權(quán)委托代表共計46名，代表股份111,231,187股，占公司有表決權(quán)股份總
數(shù)的75.6675%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人2人，代表股份
108,405,000股，占公司有表決權(quán)總股份的73.7449%；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股
東人數(shù)為44名，代表股份數(shù)量 2,826,187股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
1.9226%。
3、公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席本次股東大會，公司其他高
級管理人員、見證律師、保薦機(jī)構(gòu)持續(xù)督導(dǎo)人員列席了本次股東大會。
二、議案審議和表決情況
1、本次股東大會的議案采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了
表決。
2、本次股東大會審議議案的表決結(jié)果如下：
（1）審議通過《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司為交
易對方，張靜女士系成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司實(shí)際控制人蔣衛(wèi)平配
偶。因此，股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司和張靜女士作為關(guān)聯(lián)方予
以回避表決，其所持表決權(quán)的股份數(shù)量合計為108,405,000股。
表決結(jié)果：同意2,786,873股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.61%；
反對39,314股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.39%；棄權(quán)0股，占出席
會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。表決結(jié)果同意票占出席會議有效表決權(quán)股份
總數(shù)的三分之二以上，該議案獲得通過。
（2）審議通過《公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂版）》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司為交
易對方，張靜女士系成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司實(shí)際控制人蔣衛(wèi)平配
偶。因此，股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司和張靜女士作為關(guān)聯(lián)方予
以回避表決，其所持表決權(quán)的股份數(shù)量合計為108,405,000股。
表決結(jié)果：同意2,772,973股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.12%；
反對39,314股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.39%；棄權(quán)13,900股，
占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.49%。表決結(jié)果同意票占出席會議有效表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，該議案獲得通過。
（3）審議通過《公司非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報告
（二次修訂版）》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司為交
易對方，張靜女士系成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司實(shí)際控制人蔣衛(wèi)平配
偶。因此，股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司和張靜女士作為關(guān)聯(lián)方予
以回避表決，其所持表決權(quán)的股份數(shù)量合計為108,405,000股。
表決結(jié)果：同意2,772,973股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.12%；
反對39,314股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.39%；棄權(quán)13,900股，
占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.49%。表決結(jié)果同意票占出席會議有效表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，該議案獲得通過。
（4）審議通過《關(guān)于洛克伍德收購并持有文菲爾德49%的權(quán)益對公司
本次非公開發(fā)行不構(gòu)成重大影響的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司為交
易對方，張靜女士系成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司實(shí)際控制人蔣衛(wèi)平配
偶。因此，股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司和張靜女士作為關(guān)聯(lián)方予
以回避表決，其所持表決權(quán)的股份數(shù)量合計為108,405,000股。
表決結(jié)果：同意2,772,973股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.12%；
反對39,314股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.39%；棄權(quán)13,900股，
占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.49%。表決結(jié)果同意票占出席會議有效表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，該議案獲得通過。
（5）審議通過《關(guān)于簽訂<附生效條件的收購文菲爾德（Windfield
Holdings Pty Ltd）44.36%權(quán)益的第二階段股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司為交
易對方，張靜女士系成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司實(shí)際控制人蔣衛(wèi)平配
偶。因此，股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司和張靜女士作為關(guān)聯(lián)方予
以回避表決，其所持表決權(quán)的股份數(shù)量合計為108,405,000股。
表決結(jié)果：同意2,772,973股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.12%；
反對39,314股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.39%；棄權(quán)13,900股，
占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.49%。表決結(jié)果同意票占出席會議有效表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，該議案獲得通過。
（6）審議通過《關(guān)于公司<前次募集資金使用情況報告>的議案》
表決結(jié)果：同意 111,133,007股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.91%；反對84,280股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.08%；棄權(quán)
13,900股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。表決結(jié)果同意票占出席
會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，該議案獲得通過。
（7）審議通過《未來三年（2013-2015年）分紅規(guī)劃》
表決結(jié)果：同意 111,133,007股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.91%；反對84,280股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.08%；棄權(quán)
13,900股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。表決結(jié)果同意票占出席
會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，該議案獲得通過。
（8）審議通過《關(guān)于簽訂<盈利補(bǔ)償協(xié)議>的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司為交
易對方，張靜女士系成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司實(shí)際控制人蔣衛(wèi)平配
偶。因此，股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司和張靜女士作為關(guān)聯(lián)方予
以回避表決，其所持表決權(quán)的股份數(shù)量合計為108,405,000股。
表決結(jié)果：同意2,772,973股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.12%；
反對39,314股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.39%；棄權(quán)13,900股，
占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.49%。表決結(jié)果同意票占出席會議有效表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，該議案獲得通過。
議案具體內(nèi)容詳見公司2013年12月10日披露于《證券時報》、《證券
日 報 》、《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《第二屆董事會第二十八次會議決議公告》、
《非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》、《非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修
訂版）》、《非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報告（二次修訂版）》
等公告。
三、律師出具的法律意見書
北京中倫（成都）律師事務(wù)所指派文澤雄、楊威兩名律師列席本次股
東大會，并對本次股東大會進(jìn)行了見證。見證律師認(rèn)為公司本次股東大會
的召集、召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果
等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本
次股東大會決議合法有效。
《關(guān)于四川天齊鋰業(yè)股份有限公司 2013 年第四次臨時股東大會的法
律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
（一）四川天齊鋰業(yè)股份有限公司2013年第四次臨時股東大會決議；
（二）北京中倫（成都）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于四川天齊鋰業(yè)股份
有限公司2013年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十六日
