公告日期：2013-12-26
證券代碼：000677 股票簡稱：恒天海龍 公告編號：2013-074
恒天海龍股份有限公司
關于召開 2013 年第七次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：本次股東大會為恒天海龍股份有限公司2013年第七次臨
時股東大會。
2.股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集，經本公司第九屆董事會
第十二次臨時會議決議通過。
3.會議召開的合法、合規性：本公司第九屆董事會保證本次股東大會會議召
開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4．會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：2014年1月13日上午9:30
5．會議的召開方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場表決。
6．出席對象：
（1）截至2014年1月8日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大
會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是
本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7．會議地點：山東省濰坊市寒亭區海龍路555號職工之家餐廳二樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《山東海龍博萊特化纖有限責任公司關于向金融機構申請貸款的議
案》
本次會議審議提案的內容詳見如下媒體：
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（1）2013年12月26日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》
和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龍股份有限公司第九屆董事
會第十二次臨時會議決議公告》（編號:2013-073號）
三、會議登記方法
1．登記時間：2014年1月10日 8:00-11:00，14:00-17:00；
2、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權
委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持
股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2014年
1月10日下午17:00前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
（5）會上若有股東發言，請于2014年1月10日下午17:00前，將發言提綱提
交公司辦公室。
3、注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會
前半小時到會場簽到。
四、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系部門：恒天海龍股份有限公司辦公室
聯系地址：山東省濰坊市寒亭區海龍路 555 號
郵政編碼：261100
聯系電話：0536-2275007
傳 真：0536-2270677
聯 系 人：高壘 白楊
2、股東及委托代理人出席會議的交通費、食宿費自理。
五、備查文件
《恒天海龍股份有限公司第九屆董事會第十二次臨時會議決議公告》
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恒天海龍股份有限公司
董 事 會
二〇一三年十二月二十五日
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附件：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席恒天海龍股
份有限公司2013年第七次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托
書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
對股東大會審議事項投票的指示具體為：
議案
議案名稱 同意 反對 棄權
序號
審議《山東海龍博萊特化纖有限責任公司關于向金
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融機構申請貸款的議案》
注：1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議
案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地
方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日
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