公告日期：2013-12-26

證券代碼：002466        證券簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè)      公告編號(hào)：2013- 078



                     四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
               第二屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告


              公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

          確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十

三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2013年12月25日上午11:00在成都市高朋

東路十號(hào)前樓二樓會(huì)議室召開，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席楊青女士召集并主

持。召開本次會(huì)議的通知及相關(guān)資料已于2013年12月16日通過傳真、電子

郵件、專人送達(dá)等方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際

參加表決監(jiān)事3人。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公

司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

    本次會(huì)議審議通過了以下議案：

       審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議

案》

    表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

    鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期已于 2013 年 11 月 23 日屆滿。根據(jù)《公司

法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名楊青女士、郭小平先生為

公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳

見附件），任期為自股東大會(huì)審議通過該提名之日起三年。此議案尚需提交
公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    上述候選人中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事

人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)

事總數(shù)的二分之一。

    特此公告。




                                   四川天齊鋰業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                       二〇一三年十二月二十六日
附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷



   1、楊青女士，生于1965年，漢族，大學(xué)學(xué)歷，1985-1997年在四川省
濱江建筑工程公司工作，1998-2003年在成都天齊五礦機(jī)械進(jìn)出口有限責(zé)任
公司工作。2003年至今在成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司工作，2011年8
月至今任該公司總經(jīng)理。2007年12月25日起任公司監(jiān)事，2010年4月30日
起至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。

   截至本公告日，楊青女士未持有公司股份，由楊青女士擔(dān)任董事兼總經(jīng)
理的成都天齊實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司持有公司股份93,717,000股，持股比
例為63.75%，除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深
圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所中小
企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理人員的情形。

   2、郭小平先生，生于1975年，漢族，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾
任黑龍江省農(nóng)墾總局審計(jì)師、黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司市場(chǎng)財(cái)務(wù)
與監(jiān)察、四川川大科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司資產(chǎn)管理主管和財(cái)務(wù)經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)
任公司審計(jì)主管。2012年7月30日起任公司監(jiān)事。

   截至本公告日，郭小平先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上
股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資
格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不
存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)
定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。