公告日期：2013-12-26

  證券代碼：000677             股票簡稱：恒天海龍       公告編號：2013-073

                            恒天海龍股份有限公司
             第九屆董事會第十二次臨時會議決議公告
      恒天海龍股份有限公司第九屆董事會第十二次臨時會議通知于 2013 年 12
  月 20 日以書面形式下發(fā)給公司內(nèi)部董事；以電子郵件、傳真方式下發(fā)給公司外
  部董事。恒天海龍股份有限公司第九屆董事會第十二次臨時會議于 2013 年 12
  月 25 日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，符合《公司法》
  等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議由丁明國先生主持，審議通過了以下
  議案：
      1、《山東海龍博萊特化纖有限責(zé)任公司關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請貸款的議案》
      山東海龍博萊特化纖有限責(zé)任公司為保證正常生產(chǎn)經(jīng)營和流動資金周轉(zhuǎn)的
  需要，擬向金融機(jī)構(gòu)申請總額為 3,220 萬元的貸款，明細(xì)如下：
  貸款方         貸款銀行         貸款額（萬元）            取得貸款的途徑
山東海龍博
             濰坊銀行安丘支                           恒天海龍股份有限公司提供
萊特化纖有                             1,220
             行                                       連帶責(zé)任擔(dān)保
限責(zé)任公司
山東海龍博                                            山東海龍博萊特化纖有限責(zé)
             工商銀行安丘支
萊特化纖有                             2,000          任公司自有土地、房產(chǎn)提供抵
             行
限責(zé)任公司                                            押
      上述議案，需提交股東大會審議。
      表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
      2、《恒天海龍股份有限公司關(guān)于召開 2013 年第七次臨時股東大會的議案》
      公司擬召開 2013 年第七次臨時股東大會，審議本次董事會審議通過需提交
  股東大會審議的議案。
      表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。




                                                恒天海龍股份有限公司
                                                      董 事 會
                                               二〇一三年十二月二十五日

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