公告日期：2013-12-26

   證券代碼：002111      證券簡稱：威海廣泰       公告編號：2013-062

                 威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司
           第四屆董事會第十七次臨時會議決議公告


       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
  假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十七次
臨時會議于 2013 年 12 月 21 日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出通知，并于 2013 年
12 月 25 日以通訊表決的方式召開，會議由董事長李光太先生召集，會議應(yīng)參加董
事 8 名，實際參加董事 8 名。公司三名監(jiān)事收悉全套會議資料，會議的召開符合
《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過如下決議：
    一、會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募
集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》。
    本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資
金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用部分閑置募集資金選擇適當(dāng)?shù)?時機，階段性投資于安全性、流動性較高的保本型銀行理財產(chǎn)品，詳情如下：
    使用部分閑置募集資金購買威海市商業(yè)銀行“機構(gòu)特約（2013）14 期”保本
型理財產(chǎn)品，理財期限 90 天，任一時點持有未到期的理財產(chǎn)品總額不超過人民幣
2,500 萬元。
    獨立董事發(fā)表獨立意見：公司在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求、確保不影響募
集資金項目建設(shè)和募集資金使用，及控制投資風(fēng)險的前提下，購買銀行理財產(chǎn)品
能夠提高閑置募集資金使用效率和增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益；同時公司擬購買銀行理財
產(chǎn)品的投資金額及審批權(quán)限符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》
和《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定；購買銀行理財產(chǎn)品的范圍、期限、歸口管理
部門的確定及風(fēng)險控制措施的有效落實能夠降低投資風(fēng)險，保障資金安全。該事
項的決策和審議程序合法、合規(guī)。我們同意公司利用部分閑置募集資金購買銀行
理財產(chǎn)品，并按購買理財產(chǎn)品的總額度履行相應(yīng)地審批程序和信息披露義務(wù)。
    保薦機構(gòu)對此事項發(fā)表了如下專項意見：威海廣泰使用 2,500 萬元閑置募集
資金購買威海市商業(yè)銀行“機構(gòu)特約（2013）14 期”理財產(chǎn)品，該項閑置募集資
金使用經(jīng)過公司董事會、監(jiān)事會審議，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，履行了
必要的程序。本次使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品有利于提高資金使
用效率，在保證資金安全的同時獲得一定的投資效益，發(fā)行主體威海市商業(yè)銀行
股份有限公司也為此理財計劃出具了保本說明。不存在變相改變募集資金使用用
途的情形，同時對威海廣泰募集資金投資項目實施也不存在影響。本保薦機構(gòu)同
意威海廣泰利用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品，并按購買情況履行相應(yīng)的
審批程序和信息披露義務(wù)。
    具體內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司關(guān)
于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2013-063）。
    二、會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)
所的議案》。
    同意公司將 2013 年度財務(wù)審計機構(gòu)由山東匯德會計師事務(wù)所有限公司變更
為中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
    獨立董事發(fā)表獨立意見：經(jīng)核查，山東匯德會計師事務(wù)所有限公司與中興華
富華會計師事務(wù)所有限公司聯(lián)合轉(zhuǎn)制設(shè)立中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），
轉(zhuǎn)制后的事務(wù)所使用中興華富華會計師事務(wù)所有限公司的法律主體，山東匯德會
計師事務(wù)所有限公司的人員及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），
并以中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為主體對客戶提供服務(wù)。中興華會計
師事務(wù)所（特殊普通合伙）經(jīng)財政部、中國證監(jiān)會批準,具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)
業(yè)務(wù)資格,具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。鑒于上述事項,為保持公
司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,保證審計質(zhì)量,同意董事會將公司續(xù)聘的 2013
年度的財務(wù)審計機構(gòu)由山東匯德會計師事務(wù)所有限公司變更為中興華會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）。該議案尚需提交公司股東大會審議。
    具體內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司關(guān)
于變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2013-064）。
    三、會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開 2014 年第
一次臨時股東大會的議案》。
    具體內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司關(guān)
于召開 2014 年第一次臨時股東大會的公告》（公告編號：2013-065）。
    特此公告




                                       威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司董事會
                                                  2013年12月26日