公告日期：2013-12-26
吉林電力股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的專項(xiàng)意見
2013 年 12 月 24 日，在公司三樓第二會(huì)議室召開了公司第六屆
董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議審議了《關(guān)于共同投資建設(shè)甘肅臨澤
50 兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案》。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“上市規(guī)則”）和《吉林電力股份有限公
司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，我們作為吉林電力
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之獨(dú)立董事，對(duì)公司此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交
易，在公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議會(huì)前收到了該事項(xiàng)的相關(guān)材
料，并聽取了公司有關(guān)人員關(guān)于該事項(xiàng)的專項(xiàng)匯報(bào)，并出具了《吉林
電力股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意
見》。現(xiàn)就董事會(huì)審議該項(xiàng)議案的情況，發(fā)表如下專項(xiàng)意見。
獨(dú)立董事認(rèn)為：
一、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的內(nèi)容
關(guān)于共同投資建設(shè)甘肅臨澤50兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案
公司擬與公司第一大股東——吉林省能源交通總公司共同投資
建設(shè)甘肅臨澤 50 兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目。本期工程建成后，項(xiàng)目裝
機(jī)容量 50.803MW，年利用小時(shí)數(shù) 1436.8 小時(shí)，項(xiàng)目運(yùn)行期 25 年，
年平均發(fā)電量為 7299.2 萬(wàn)千瓦時(shí)，總投資額 51,280 萬(wàn)元，其中 20%
由雙方以現(xiàn)金方式投資，80%由雙方成立項(xiàng)目公司通過(guò)銀行貸款方式
解決。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金：10800 萬(wàn)元，吉林電力股份有限公司出
資 5600 萬(wàn)元，占 51.85%股份；吉林省能源交通總公司出資 5200 萬(wàn)
元，占 48.15%股份。
合作雙方同意按其投資額占總投資額的比例分享共同投資利潤(rùn)，
分擔(dān)共同投資風(fēng)險(xiǎn)。合作雙方同意各自以其出資額為限對(duì)共同投資項(xiàng)
目承擔(dān)法律責(zé)任。
二、通過(guò)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易的審議，獨(dú)立董事認(rèn)為
1、程序合法性
公司董事會(huì)于2013年12月24日，在吉林電力股份有限公司三樓第
二會(huì)議室召開了公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)到9
人，實(shí)到7人。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于共同投資建設(shè)甘肅臨澤50兆瓦
并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案》，并形成會(huì)議決議。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)在審議上述
事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事履行了回避義務(wù)，與會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該項(xiàng)
議案，本次董事會(huì)召開符合法律程序，董事會(huì)決議有效。
2、交易的必要性
公司投資建設(shè)甘肅臨澤發(fā)電項(xiàng)目符合公司北穩(wěn)西征南擴(kuò)的新能
源發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，有利于加快調(diào)整公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
3、關(guān)聯(lián)交易的影響
（1）符合公司發(fā)展太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)自然條件：
甘肅臨澤縣氣候干燥，降雨稀少，蒸發(fā)量大，光照充足，太陽(yáng)輻
射強(qiáng)。年太陽(yáng)輻射總量在 6174.74MJ/m2，年日照小時(shí)數(shù) 3077 小時(shí)，
該地區(qū)屬于太陽(yáng)輻射高值區(qū)，太陽(yáng)能資源較豐富，適宜建設(shè)光伏電站。
（2）可以享受國(guó)家優(yōu)惠政策：
根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的
通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]1594 號(hào))，本項(xiàng)目按標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià) 1.00 元/千瓦
時(shí)（含稅）。
上述關(guān)聯(lián)交易遵守了公平、公開、公正的原則，不存在損害上市
公司利益的情形。此類關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成
果無(wú)不利影響。
吉林電力股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)意見簽字頁(yè)
獨(dú)立董事： 李書東 顧奮玲 姚建宗
簽字：
二○一三年十二月二十四日
