公告日期：2013-12-26
股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2013-041
天津汽車模具股份有限公司
第二屆董事會第二十一次臨時會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次
臨時會議于 2013 年 12 月 25 日 10:00 在公司 105 會議室以現場方式召開。會議
通知及會議資料于 2013 年 12 月 20 日以直接傳送或電子郵件方式發出。會議應
到董事 11 名，實到董事 11 名。會議的通知、召開以及參與表決董事人數符合《中
華人民共和國公司法》和《天津汽車模具股份有限公司章程》的有關規定。
會議由董事長常世平先生主持。出席會議的董事以記名投票的方式一致通過
了如下議案：
一、以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于使
用剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》
經董事會審議，同意公司將募集資金專戶余額約 4,684.18 萬元（包括節余募
集資金及利息收入約 3,361.03 萬元、已完工募投項目應付未付尾款金額 1,323.15
萬元，具體以轉賬日金額為準）永久性補充流動資金，用于公司日常生產經營活
動。具體內容詳見公司指定信息披露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）及
2013 年 12 月 26 日《證券時報》、《中國證券報》上刊登的《公司關于使用剩余
募集資金永久性補充流動資金的公告》（公告編號：2013-042）。
二、以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于董
事會換屆選舉的議案》
鑒于第二屆董事會任期于 2013 年 12 月 23 日屆滿，根據《公司法》和《公
司章程》等相關規定，公司第二屆董事會以逐項表決方式同意提名第三屆董事會
董事候選人如下：
1、提名胡津生先生、常世平先生、董書新先生、趙文杰先生、尹寶茹女士、
任偉先生、張義生先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
2、提名張俊民先生、田昆如先生、謝利錦先生、郭衛鋒先生為第三屆董事
會獨立董事候選人；
第三屆董事會董事任期自股東大會批準之日起計算，任期三年。為確保公司
董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍按照法律、法規及其他規范
性文件要求和《公司章程》的規定，勤勉盡責的履行董事職責。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計
不超過公司董事總數的二分之一。
以上各被提名董事候選人的簡歷見附件，提案尚需提交公司股東大會審議，
股東大會采取累積投票制選舉產生第三屆董事會成員，其中，獨立董事候選人尚
需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。
公司第二屆董事會成員中的獨立董事邢國友、劉志遠、卞宜民、于瑞峰因任
期屆滿不再擔任公司第三屆董事會獨立董事，公司向第二屆董事會各位董事任職
期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
三、以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于召
開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
經董事會審議，同意 2014 年第一次臨時股東大會于 2014 年 1 月 10 日 10:00
在公司 105 會議室舉行。具體內容詳見公司指定信息披露網站“巨潮資訊網”
（www.cninfo.com.cn）及 2013 年 12 月 26 日《證券時報》、《中國證券報》上刊
登的《公司關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號 2013-043）。
特此公告。
天津汽車模具股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 25 日
附件：第二屆董事會董事候選人簡歷
胡津生，中國國籍，1948 年 10 月生，無境外永久居住權。大專學歷，高級
經濟師。曾任天津汽車制造廠工具車間主任、工具分廠廠長，天津汽車模具廠副
廠長，天津汽車模具有限公司副總經理、總經理，胡津生先生還曾擔任了中國模
具工業協會副理事長、中國模具工業協會汽車車身模具及裝備委員會副主任委
員、天津模具工業協會理事長等職務。1990 年，獲天津市職工技術協會委員會
授予的“三為”立功活動榮譽證書；1996 年，獲天津市總工會授予的“八五”
立功獎章；1997 年，獲天津市總工會授予的“九五”立功獎章；2006 年，被天
津市政府授予“天津市優秀企業家”、“天津市勞動模范”、“濱海新區優秀經理”
等稱號。現任公司董事、名譽董事長。其本人直接持有公司 18,368,182 股股份，
為公司九名一致行動人（即控股股東、實際控制人）之一，與其他持有公司百分
之五以上股份的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲罰。
常世平，中國國籍，1957 年 2 月生，無境外永久居住權。畢業于北京航空
學院（現北京航空航天大學），學士學位，正高級工程師。曾任沈陽飛機公司特
設科助理工程師，天津汽車制造廠工程師，天津汽車模具有限公司副總經理、總
工程師，公司副總經理、副董事長、模具技術研究院院長。常世平先生還曾擔任
中國汽車工程學會車身專委會委員、天津市工程技術汽車拖拉機專業高級資格評
審委員會專家庫委員、“十一五”天津市制造業信息化科技工程專家組專家等職
務。1995 年，被國務院授予政府特殊津貼，獲機械部授予的青年科技專家稱號；
1995 年至 1999 年被天津市確定為自然科學技術領域跨世紀學術技術帶頭人；
2000 年，入選天津市“131 人才工程”第一層次人選；2005 年，被天津市人民
政府授予“天津市授銜專家”稱號；2006 年，被天津市開發區、保稅區聯合授
予兩區領軍人才稱號。現任公司董事長、總工程師。其本人直接持有公司
13,193,600 股股份，為公司九名一致行動人（即控股股東、實際控制人）之一，
與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
董書新，中國國籍，1957 年 1 月生，無境外永久居住權。畢業于中共天津
市委黨校，大專學歷。曾任天津汽車制造廠工段長、天津汽車模具有限公司制造
部長，采購部長、外板工廠總經理、副總經理，公司副總經理。現任公司董事、
總經理。其本人直接持有公司 12,657,862 股股份，為公司九名一致行動人（即控
股股東、實際控制人）之一，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關
聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
趙文杰，中國國籍，1963 年 3 月生，無境外永久居住權。畢業于上海交通
大學，碩士學位，高級工程師。曾任天津汽車制造廠技術員，天津汽車模具廠編
程科科長，天津汽車模具有限公司技術部部長、營銷部部長、副總經理。現任公
司董事、副總經理。其本人直接持有公司 8,889,678 股股份，為公司九名一致行
動人（即控股股東、實際控制人）之一，與其他持有公司百分之五以上股份的股
東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
罰。
尹寶茹，中國國籍，1963 年 9 月生，無境外永久居住權。畢業于中共天津
市委黨校，碩士學位，高級工程師。曾任天津輕型發動機有限公司車間主任、技
校校長、教育科長、勞資科長、總經理、黨委副書記，天津汽車工業（集團）有
限公司黨校、培訓中心、職工大學副校長、副書記，天津汽車模具有限公司董事、
黨總支書記。現任本公司董事、黨委書記；兼任東風天汽模（武漢）金屬材料成
型有限公司董事、株洲匯隆實業發展有限公司董事、湘潭天汽模普瑞森傳動部件
有限公司董事、湘潭天汽模熱成型技術有限公司董事、天津天汽模汽車部件有限
公司董事、總經理。其本人直接持有公司 5,039,203 股股份，為公司九名一致行
動人（即控股股東、實際控制人）之一，與其他持有公司百分之五以上股份的股
東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
罰。
張義生，中國國籍，1966 年 4 月生，無境外永久居住權。畢業于清華大學，
學士學位，高級工程師。曾任天津汽車模具有限公司制造工藝科科長、沖壓工藝
科科長、經營科科長、制造部部長、總經理助理。現任本公司董事、總經理助理；
兼任天津敏捷網絡技術有限公司董事長、天津天汽模車身裝備技術有限公司監
事、天汽模（湖南）汽車模具技術有限公司執行董事。其本人直接持有公司
4,780,198 股股份，為公司九名一致行動人（即控股股東、實際控制人）之一，
與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
任偉，中國國籍，1966 年 10 月生，無境外永久居住權。畢業于天津大學，
學士學位，工程師。曾任天津市彈簧制造有限公司車間主任、生產科長、銷售科
長，天津汽車工業（集團）有限公司合資合作部副部長，天津汽車模具有限公司
副總經理、財務總監。現任公司董事、董事會秘書、證券部部長。其本人直接持
有公司 5,640,264 股股份，為公司九名一致行動人（即控股股東、實際控制人）
之一，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系，未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
張俊民，男， 1960 年 6 月生，中國國籍，無境外永久居留權。管理學（會
計學）博士學位。現任天津財經大學商學院會計系主任、黨總支書記，教授、博
士研究生導師。現兼任中國會計學會教育委員會委員，天津市會計學會理事，天
津市外經貿會計學會常務理事，中國審計學會審計教育分會理事，天津市中環半
導體股份有限公司獨立董事，天津瑞普生物技術股份有限公司獨立董事。其本人
未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒；與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在
關聯關系。
田昆如，男，1966 年 4 月生，中國國籍，無境外永久居留權。管理學博士
（會計學方向）、管理學博士后，現任天津財經大學教授、博士生導師（會計學
方向）。1989 年畢業于天津財經學院（天津財經大學前身），獲經濟學碩士學位。
1992 年獲政府獎學金赴日本留學。曾任河北威遠生物化工股份有限公司獨立董
事。現兼任中國商業會計學會常務理事，中國商業會計學會副會長，中國商業會
計學會大學部秘書長，天津市會計學會理事，天津濱海能源發展股份有限公司獨
立董事，天津廣宇發展股份有限公司獨立董事，天津力生制藥股份有限公司獨立
董事。其本人未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒；與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的
股東不存在關聯關系。
謝利錦，男，1973年4月生，中國國籍，無境外永久居留權。國際法學碩士，
現任北京德恒律師事務所高級合伙人。謝利錦先生曾受司法部的委派，赴英國培
訓一年，在倫敦大學、牛津大學進修法律課程，并先后在倫敦及香港的國際著名
的律師事務所工作和學習。現兼任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、天津經
緯電材股份有限公司獨立董事；其本人未持有本公司股份；未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；與本公司控股股東及實際控制人、持有
公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。
郭衛鋒，男，1979 年 7 月生，中國國籍，無境外永久居留權，民建會員。
南開大學法學碩士，在讀企業管理博士。2001 年取得律師資格并執業，歷任天
津金諾律師事務所律師、合伙人、證券業務總監等，二級律師（高級），現任天
津金諾（北京）律師事務所主任。擔任中金黃金、青海明膠、賽象科技等上市企
業法律顧問，兼任職務包括：天津民建財經委員會秘書長、中國股權和創業投資
專委會理事、天津創業投資協會理事、天津股權投資基金協會理事等。其本人未
持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；
與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯
關系。
