公告日期：2013-12-26

股票代碼：002510             公司簡稱：天汽模       公告編號 2013-043


                   天津汽車模具股份有限公司
        關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知


    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    根據《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會決定于
2014 年 1 月 10 日召開 2014 年第一次臨時股東大會，本次會議采取現場投票的
方式進行表決，本次會議的有關事項如下：
    一、召開會議的基本情況
    1、會議召集人：公司董事會
    2、召開時間：2014 年 1 月 10 日上午 10:00
    3、會議地點：公司 105 會議室（天津空港經濟區航天路 77 號）
    4、會議方式：現場會議
    二、會議審議事項
    1、《關于董事會換屆選舉的議案》
    （一）非獨立董事候選人：
    1-1、選舉胡津生先生為公司第三屆董事會非獨立董事
    1-2、選舉常世平先生為公司第三屆董事會非獨立董事
    1-3、選舉董書新先生為公司第三屆董事會非獨立董事
    1-4、選舉趙文杰先生為公司第三屆董事會非獨立董事
    1-5、選舉尹寶茹女士為公司第三屆董事會非獨立董事
    1-6、選舉張義生先生為公司第三屆董事會非獨立董事
    1-7、選舉任偉先生為公司第三屆董事會非獨立董事
    （二）獨立董事候選人：
    1-8、選舉張俊民先生為公司第三屆董事會獨立董事
    1-9、選舉田昆如先生為公司第三屆董事會獨立董事
    1-10、選舉謝利錦先生為公司第三屆董事會獨立董事
    1-11、選舉郭衛鋒先生為公司第三屆董事會獨立董事
    2、《關于監事會換屆選舉的議案》
    2-1、選舉王子玲女士為公司第三屆監事會股東代表監事
    2-2、選舉鮑建新先生為公司第三屆監事會股東代表監事
    上述議案業經公司第二屆董事會第二十一次臨時會議及公司第二屆監事會
第十四次臨時會議審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）有
關公告。上述議案中的董事、監事選舉實行累積投票辦法。獨立董事候選人的任
職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
    三、會議出席對象
    1、截止 2014 年 1 月 3 日交易結束后中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊，并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，因故不能親自參加
會議的股東可委托代理人出席并參加表決，代理人不必是本公司的股東。
    2、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師等。
    四、會議登記方式
    1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書
或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；
法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（詳見附件）、法
人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
    2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
    3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登
記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記。
    4、登記時間：2014 年 1 月 7 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。
    5、登記地點：公司證券部。
    五、其他事項
    1、本次會議會期半天。
    2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
    3、會務聯系方式：
    聯系地址：天津空港經濟區航天路 77 號證券部 郵編：300308
    聯系人：任偉、孟憲坤
聯系電話：022-24895297
聯系傳真：022-24895279
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第二十一次臨時會議決議
1、公司第二屆監事會第十四次臨時會議決議


特此公告


                                            天津汽車模具股份有限公司
                                                          董   事   會
                                                   2013 年 12 月 25 日
附件：

                                      授權委托書



       茲授權委托            先生(女士）代表本公司(本人)出席 2014 年 1 月 10
日召開的天津汽車模具股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并依照以下
指示對下列議案投票。本公司（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受
托人可代為行使表決權，其行使表決權的意思表示均代表本公司（本人），其后
果由本公司（本人）承擔。
       有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束止。
序號                        議案名稱                         股東表決

1         《關于董事會換屆選舉的議案》                      此處不填寫

                                                      （股東表決權總數=股東所

                                                      持股份數×7）投給 7 名非
（一） 選舉公司第三屆董事會非獨立董事
                                                      獨立董事的表決權數之和

                                                      不能超過其表決權總數

1-1                          胡津生                                      股

1-2                          常世平                                      股

1-3                          董書新                                      股

1-4                          趙文杰                                      股

1-5                          尹寶茹                                      股

1-6                          張義生                                      股

1-7                           任偉                                       股

                                                      （股東表決權總數=股東所

                                                      持股份數×4）投給 4 名獨
（二） 選舉公司第三屆董事會獨立董事
                                                      立董事的表決權數之和不

                                                      能超過其表決權總數

1-8                          張俊民                                      股

1-9                          田昆如                                     股

1-10                         謝利錦                                      股

1-11                         郭衛鋒                                      股

2         《關于監事會換屆選舉的議案》                （股東表決權總數=股東所
                                                         持股份數×2）投給 2 名股

                                                         東代表監事的表決權數之

                                                         和不能超過其表決權總數

2-1       選舉王子玲女士擔任第三屆監事會監事                              股

2-2       選舉鮑建新先生擔任第三屆監事會監事                              股

說明：

      上述議案均采取累積投票制，每名股東所享有的表決權總數=該名股東持股數量×擬選

舉的獨立董事/非獨立董事/監事人數，每名股東可將其享有的表決權總數全部投給其中一名

獨立董事/非獨立董事/監事候選人，也可以分散投給多名候選人。請在“表決情況”欄內填

寫投給相應候選人的表決權數。

      授權委托書剪報、復印或者按照以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章。



委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委托人股東賬號：                                  委托人持股數：                 股
被委托人簽字：
被委托人身份證號：




                                                      委托日期：    年   月      日