公告日期：2013-12-26
證券代碼：002230 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科大訊飛 公告編號(hào)：2013-067
安徽科大訊飛信息科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
安徽科大訊飛信息科技股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議
于 2013 年 12 月 18 日以書(shū)面形式發(fā)出會(huì)議通知，2013 年 12 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決同
時(shí)進(jìn)行的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)參會(huì)監(jiān)事 5 人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事 5 人，其中張大春先生、
毛昌民先生、高玲玲女士以通訊表決方式出席會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張大春先生主持，
本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)，為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司
章程》等的有關(guān)規(guī)定，同意提名高玲玲女士、應(yīng)勇先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)
事候選人（非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議并以累積投票方式表決，以上非職工代表監(jiān)事候選人獲股
東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆
監(jiān)事會(huì)。
公司最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總
數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
特此公告。
安徽科大訊飛信息科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一三年十二月二十六日
附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
高玲玲女士，1962 年 5 月出生。研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)
公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，現(xiàn)任中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司內(nèi)審部總經(jīng)理兼中國(guó)移動(dòng)有限公司（上
市公司）內(nèi)審部總經(jīng)理。未持有公司股份，與實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管人
員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒。
應(yīng)勇先生，1968 年 5 月出生。碩士。曾任科大創(chuàng)新股份有限公司總裁助理，科大智
能科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。現(xiàn)任中科大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司總裁助理兼董事會(huì)秘
書(shū)、科大智能科技股份有限公司董事、合肥科大立安安全技術(shù)股份有限公司董事、安徽量
子通信技術(shù)有限公司監(jiān)事。未持有公司股份，與實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高管
人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲
戒。
