公告日期：2013-12-21

證券代碼：300264                證券簡稱：佳創視訊     公告編號：2013-048

                   深圳市佳創視訊技術股份有限公司
                   關于為全資子公司提供擔保的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



一、擔保情況概述
    深圳市佳創視訊技術股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）于
2013 年 12 月 19 日召開了第二屆董事會第二十一次會議，會議以 9 票同意，0
反對，0 票棄權表決通過了《關于為佳創視訊（香港）貿易有限公司提供擔保的
議案》。
    被擔保人佳創視訊（香港）貿易有限公司（以下簡稱：“香港佳創”）為本公
司全資子公司，公司持股比例為 100%。我公司全資子公司香港佳創因日常經營
需要，向香港永隆銀行申請 300 萬美元的授信額度，本公司擬在銀行授信協議額
度項下，以開具相應金額不可撤銷保函的形式為香港子公司提供擔保，期限為壹
年。在此額度內發生的具體擔保事項，授權公司董事長具體負責與金融機構簽訂
（或逐筆簽訂）相關擔保協議。
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（修訂）》、《深圳證券交易所創
業板上市公司規范運作指引》等法律法規和規范性文件的相關規定，以及《公司
章程》、《對外擔保管理制度》等的規定，此次擔保事項需提交股東大會審議。


二、擔保對象基本情況
公司名稱：佳創視訊（香港）貿易有限公司
成立時間：2011 年 11 月 21 日
注冊資本：港幣 543,809 元
執行董事：陳新濤
經營范圍：數字電視前端、終端設備及系統產品軟件的進出口貿易
    截止 2012 年 12 月 31 日，香港佳創公司總資產 28,654,834.62 元，負債總
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額 28,029,724.28 元，凈資產 625,110.34 元。
    截止 2013 年 9 月 30 日，香港佳創公司總資產 17,542,764.53 元，負債總額
15,908,427.25 元，凈資產 1,634,337.28 元，報告期內（2013 年 1-9 月），香港佳
創公司實現營業收入 19,215,565.89 元，營業利潤 1,009,226.94 元，凈利潤
842,704.49 元。（以上數據未經審計，幣種為港幣）


四、擔保協議主要內容
    本公司為香港佳創向香港永隆銀行申請的 300 萬美元的授信業務提供擔保,
期限為壹年。


五、累計擔保數量及逾期擔保的數量
    截至本公告出具日，公司去年對香港佳創的擔保事項已經結束，現無對外擔
保（含為子公司提供擔保）情況，公司子公司亦無對外擔保的情況。公司不存在
逾期擔保金額或涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額
等情形。


六、董事會意見
    董事會認為本次擔保主要是為了滿足香港佳創日常經營的需要，被擔保的全
資子公司香港佳創財務狀況穩定，經營情況良好，償債能力較強，財務風險可控，
上述擔保符合公司整體利益，同意公司為全資子公司香港佳創提供擔保。


七、監事會意見
    經認真審核，監事會認為，公司本次對外擔保對象為全資子公司佳創視訊（香
港）貿易有限公司，該公司的經營情況穩定，且公司在擔保期內有能力對其經營
管理風險進行控制，財務風險處于公司可控范圍內，同意公司對香港佳創提供額
度 300 萬美元的融資擔保。


八、獨立董事意見
    公司全體獨立董事一致認為：公司對全資子公司佳創視訊（香港）貿易有限

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公司的擔保事項，主要是為了滿足該子公司日常正常經營的需要，擔保對象為公
司合并報表范圍內的全資子公司，該子公司目前經營狀況穩定，且隨著經濟形勢
的好轉，整體的經濟情況穩定，財務風險處于公司可控范圍內，公司認為其具有
實際債務償還能力，未損害公司及股東的利益。該擔保事項符合相關規定，其決
策程序合法、有效。因此，同意公司對全資子公司佳創視訊（香港）貿易有限公
司提供額度 300 萬美元擔保的相關事宜。


九、保薦機構核查意見
    經核查，公司保薦機構招商證券有限公司認為：
    佳創視訊為香港全資子公司提供擔保，有利于子公司的資金籌措和業務發
展。上述擔保事項業經佳創視訊第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第
十六次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意意見。本擔保事項尚需經公司股
東大會審議通過后方可實施。
    佳創視訊為香港全資子公司提供擔保的行為符合《深圳證券交易所創業板股
票上市規則》等相關規定，不存在損害股東、債權人利益的情形。招商證券同意
佳創視訊對香港全資子公司提供擔保。


十、備查文件
1、佳創視訊第二屆董事會第二十一次會議決議；
2、佳創視訊第二屆監事會第十六次會議決議；
3、 《深圳市佳創視訊技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十一次
   會議相關事項的獨立意見》；
4、《招商證券關于佳創視訊為全資子公司提供擔保事項的核查意見》。
特此公告。


                                         深圳市佳創視訊技術股份有限公司
                                                                  董事會
                                                      2013 年 12 月 19 日



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