公告日期：2013-12-26
證券代碼：000598 證券簡稱：興蓉投資 公告編號：2013-59
成都市興蓉投資股份有限公司
關于調整 2013 年度日常關聯交易額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
成都市興蓉投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第
三十四次會議已審議通過了《關于預計 2013 年日常關聯交易的議案》，
具 體 內 容 已 刊 登 于 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）（公告編號：2013-17)。
2013 年，由于實際經營情況與年初預計發生了改變，公司和部分關
聯單位 2013 年的關聯交易金額與原預計發生了變化，需要對原預計金額
進行調整。原預計 2013 年度公司與公司控股股東成都市興蓉集團有限公
司（以下簡稱“興蓉集團”）及其全資子公司成都匯錦實業發展有限公司
（以下簡稱“匯錦公司”）發生的日常關聯交易總額為 5,185 萬元。現
預計 2013 年日常關聯交易總額為 6,815 萬元，比原預計增加 1,630 萬元。
公司于 2013 年 12 月 20 日召開第七屆董事會第七次會議審議通過了
《關于調整 2013 年度日常關聯交易額度的議案》，關聯董事楊光先生、
劉華女士在審議上述議案時回避表決，6 名非關聯董事張偉成、程進、張
穎、馮淵、谷秀娟、張橋云對本議案進行了表決。表決結果：4 票同意（獨
立董事張橋云提出如下書面意見：1、計算租金的依據不太充分；2、建
議追溯調整到 2011、2012 財務報表并公告；3、作為獨董對 2011 年、2012
年涉及調整租金并不知情，未獲得相關材料或討論過；獨立董事馮淵提
出如下書面意見：請盡快與匯錦公司簽訂租賃合同，規范關聯交易及信
息披露），0 票反對，1 票棄權（董事張穎對上述議案投棄權票，棄權理
由為無法發表意見），獨立董事谷秀娟未對此項議案進行投票表決。
本次關聯交易事項不需要提交股東大會審議批準。
（二）調整 2013 年度日常關聯交易額度的基本情況
單位：萬元
原預計 2013
關聯交易類別 關聯交易內容 關聯人 現預計 2013
年發生金額 調整金額
年發生金額
向關聯人提供
提供房屋租賃 興蓉集團 161 0 161
房屋租賃
租賃關聯人房
租賃房屋 匯錦公司 32 431 463
屋
接受設施維護、
綠化、水表維 匯錦公司及
接受勞務 1883 700 2583
修、閥門檢測、 其下屬公司
頂管等勞務
采購凈水劑、水 匯錦公司及
購買材料 3109 499 3608
表等材料 其下屬公司
合計 5185 1630 6815
調整主要原因如下：
1、公司下屬全資子公司成都市自來水有限責任公司（以下簡稱“自
來水公司”）因生產經營需要向匯錦公司租用部分物業資產，增加房屋
租賃費用 431 萬元，上述租賃租期為 2011 年至 2013 年。上述物業資產
租金為 456 萬元，由于在辦理資產移交過程中存在搬遷、裝修等工作，
匯錦公司給予自來水公司 70 天的免租期，即自來水公司應付租金為 431
萬元。上述資產租賃價格采用按成本加成并進行市價比較的方式協商確
定。匯錦公司根據租賃資產的折舊、稅金和一定利潤確定了租賃單價；
自來水公司對租賃資產的周邊市場進行了詢價，從結果上來看，其價格
是公允的，見附件租金定價與市場價格對比表。
2、自來水公司負責成都市地鐵建設、北改等市政重要工程中大量給
水管線的改遷建設，由于這部分工程建設量增加，因此增加頂管等勞務
項目金額 700 萬元；
3、由于受水源上游泥石流影響自來水公司今年原水濁度變高，導致
凈水劑用量增加，因此增加凈水劑采購金額 499 萬元。
2013 年 1 月 1 日至 11 月 30 日與前述關聯人累計已發生的各類關聯
交易的金額：4268 萬元。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）關聯人基本情況
1、成都市興蓉集團有限公司
法定代表人：楊光
注冊資本：人民幣 100000 萬元
注冊地址：成都市小河街 12 號天緯商住樓 7 樓 A 樓；
經營范圍：城市基礎設施及配套項目的投資、投資管理、資產經
營管理、項目招標、項目投資咨詢，房地產開發經營。（以上范圍國家法
律、行政法規、國務院決定禁止或限制的除外，涉及資質證的憑資質證
經營）。
興蓉集團最近一個會計年度經審計的主要財務數據：截止 2012 年 12
月 31 日，經審計的總資產為 232.25 億元，凈資產 102.75 億元；2012 年
度實現營業收入 22.58 億元，凈利潤 7.23 億元。
2、成都匯錦實業發展有限公司
代理董事長：廖曉
注冊資本：4000 萬元
注冊地址：成都市青羊區二環路西二段 45 號
經營范圍：給排水設施、設備的設計、制作、銷售及技術服務；地
下管線工程安裝及技術咨詢服務；地下給排水管線檢漏、地下管線綜合
檢測工程及技術服務；水質檢測；水表、水表試驗裝臵、電子遠傳水表
及系統集成，閥門檢驗、非標件加工。（以上項目國家法律、行政法規、
國務院規定禁止和限制的除外，涉及資質證的憑資質證經營）。
匯錦公司最近一個會計年度經審計的主要財務數據：截止 2012 年 12
月 31 日，經審計的總資產為 4.99 億元，凈資產 3.87 億元；2012 年度實
現營業收入 1.44 億元，凈利潤-0.0014 億元。
（二）與本公司的關聯關系
1、興蓉集團持有本公司 1,255,706,394 股股票，占公司股份總數的
42.05%，為本公司控股股東。該關聯人符合《股票上市規則》第 10.1.3
條第一款規定的關聯關系情形。
2、匯錦公司為公司控股股東興蓉集團全資子公司。該關聯人符合《股
票上市規則》第 10.1.3 條第二款規定的關聯關系情形。
（三）履約能力分析
1、興蓉集團依法存續并正常經營，以往與公司的交易均能正常執行
及結算，其應向公司支付的款項形成壞帳的風險較低。
2、匯錦公司依法存續并正常經營，具備市政公用工程總承包三級資
質等資質證書，能提供合格的勞務服務。其下屬公司生產的凈水劑、水
表等產品榮獲四川省名牌產品、四川省著名商標稱號、成都市著名商標
稱號等，并取得相應許可證，能夠提供優質材料。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
上述關聯方之間的接受勞務、購買材料的關聯交易價格遵循以下原
則確定：
1、有國家規定價格的，依據該價格進行；
2、沒有國家定價的，有可適用行業價格標準的，依據該價格進行；
3、若無適用的行業價格標準的，依據市場價格進行。
上述資產租賃價格采用按成本加成并進行市價比較的方式協商確
定。匯錦公司根據租賃資產的折舊、稅金和一定利潤確定了租賃單價；
自來水公司對租賃資產的周邊市場進行了詢價，從結果上來看，其價格
是公允的，見附件租金定價與市場價格對比表。
（二）關聯交易協議簽署情況
1、自來水公司向匯錦公司下屬凈水劑公司購買凈水劑，增加金額約
499 萬元。自來水公司于 2013 年 1 月與匯錦公司簽訂了凈水劑采購合同，
約定了采購單價及暫估數量。
2、自來水公司增加頂管等勞務項目金額 700 萬元，自來水公司已與
匯錦公司簽訂了相關合同。
3、自來水公司租賃匯錦公司部分物業資產，增加房屋租賃費用 431
萬元，尚未簽訂合同。
四、關聯交易目的和對本公司的影響
（一） 上述租賃房屋、接受勞務、購買材料是在公司日常的生產經
營過程中產生的業務，為以前正常業務之延續。
（二） 上述關聯交易中租賃房屋的定價參照周邊同類房租的價格的
基礎上由經雙方協商確定，接受勞務和購買材料的定價依據國家規定、
行業規定或市場價格確定，遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害
公司利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。
（三）上述關聯交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務不因該
等交易而對關聯方產生依賴。
五、獨立董事意見
公司獨立董事谷秀娟女士、馮淵女士、張橋云先生對調整 2013 年度
日常關聯交易額度的議案發表獨立意見如下：
本次關聯交易的審議、決策程序均符合有關法律、法規及《公司章
程》的規定，關聯董事在審議該關聯交易事項時依法進行了回避。
獨立董事張橋云同意此項議案，并提出如下書面意見：1、計算租金
的依據不太充分；2、建議追溯調整到2011、2012年財務報表并公告；3、
作為獨董對2011年、2012年涉及調整租金并不知情，未獲得相關材料或
討論過。
獨立董事谷秀娟未對此項議案進行投票表決。
獨立董事馮淵女士同意此項議案，并提出如下書面意見：請盡快與
匯錦公司簽訂租賃合同，規范關聯交易及信息披露。
六、備查文件
（一）公司第七屆董事會第七次會議決議；
（二）獨立董事意見；
（三）附件租金定價與市場價格對比表。
特此公告。
成都市興蓉投資股份有限公司
董事會
二○一三年十二月二十五日
租金定價與市場價格對比表
序 協議價（按成本加成法測算）
名稱 地址 面積（㎡） 市場參考價
號
單價
根據市場調查，該停車場附近每個地面車位市場價約
自來水公司租賃匯錦公司十二 蜀都大道十二
1 4339.14 6 元/月平米 為 200 元/月，150 個車位租金為 30000 元/月，停車
橋停車場 橋路 16 號
場總面積為 4339.14 平米，折算為 6.91 元/月平米。
自來水公司營業所租賃匯錦公 撫琴西路 236 根據市場調查，該物業附近相似物業的租金市場價約
2 1100 28.5 元/月平米
司撫琴西路營業用房 1-3 層 號 為 30-38 元/月平米。
自來水公司特種分公司租賃匯 撫琴西路 236 根據市場調查，該物業附近相似物業的租金市場價約
3 1100 29 元/月平米
錦公司撫琴西路營業用房 4-6 層 號 為 30-38 元/月平米。
自來水公司租賃匯錦公司水表 根據市場調查，該物業附近相似物業的租金市場價約
青羊上街 55 號 1400 22 元/月平米
分公司綜合大樓 為 20-30 元/月平米。
自來水公司租賃匯錦公司水表 根據市場調查，該物業附近相似物業的租金市場價約
4 青羊上街 55 號 134 12 元/月平米
分公司平房部分 為 40 元/月平米。
自來水公司租賃匯錦公司水表 根據市場調查，該物業附近相似物業的租金市場價約
青羊上街 55 號 1034 13 元/月平米
分公司卷板車間 為 15-18 元/月平米。
自來水公司租賃匯錦公司白馬 白馬寺街 7 號、 根據市場調查，附近地下車位市場價約為每車位
5 21 個 300 元/月個
寺、旅游村農貿市場車位 勝利村 108 號 200-300 元/月。
郫縣三道堰鎮 45 套 2935.58
自來水公司租賃匯錦公司郫縣 根據市場調查，該物業附近相似物業的租金市場價約
6 永寧路南 1 段 200 元/月套
三道堰宿舍（現用 45/48 套) 48 套 3131.28 為 150-200 元/套。
461 號
自來水公司租賃匯錦公司郫縣 郫縣一環路西 根據市場調查，該物業附近相似物業的租金市場價約
7 425.08 9 元/月平米
房屋 北段 85 號 為 8-15 元/月平米。
自來水公司租賃匯錦公司前鋒
二環路西二段 根據市場調查，該物業附近商鋪租金市場價約為
8 汽修廠 43 號商鋪 50 平米、住房 95 27.5 元/月平米
43 號 50-60 元/月平米，住房約為 30 元/月平米。
45 平米
備注：成本加成定價采用房屋折舊攤銷、維修維護費用、稅金及 5%的利潤率確定。
