公告日期：2013-12-26

證券代碼：002614         股票簡稱：蒙發(fā)利          公告編號：2013-76 號


              廈門蒙發(fā)利科技（集團）股份有限公司

              第二屆董事會第二十六次會議決議公告
   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



     廈門蒙發(fā)利科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會
第二十六次會議通知以電話、傳真及電子郵件等相結(jié)合方式于 2013 年 12 月 19
日發(fā)出。會議于 2013 年 12 月 25 日上午 10:00 以現(xiàn)場方式召開、表決，并獲得
全體董事確認。本次會議應(yīng)到董事 9 名，現(xiàn)場會議參會董事 7 名，其中董事張泉
先生、張年慶先生分別授權(quán)董事李五令、曾建寶先生出席會議并行使表決權(quán)。本
次現(xiàn)場會議由公司董事長鄒劍寒先生主持，會議符合《中華人民共和國公司法》
和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
   經(jīng)全體董事認真審議，以現(xiàn)場表決方式通過如下決議：
     一、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司擬參與
籌建民營銀行的議案》。
    公司本次參與籌建民營銀行，在不影響主營業(yè)務(wù)的前提下，能夠取得一定的
投資收益；同時公司通過參股籌建民營銀行，可以積累在金融領(lǐng)域的管理和投資
經(jīng)驗，提高公司防范和處置金融風(fēng)險的能力，并有助于豐富公司的經(jīng)營結(jié)構(gòu)、拓
展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升公司的綜合競爭力。
    具體內(nèi)容詳見公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)。
    二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于“廈門蒙發(fā)
利健康科技有限公司年產(chǎn) 6 萬臺電動輪椅和年產(chǎn) 12 萬臺老人椅項目”已投入形
成的資產(chǎn)后續(xù)使用規(guī)劃的議案》。
    具體內(nèi)容詳見公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)。
    三、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于 2014 年度
金融衍生品交易計劃的議案》。
    為加強及規(guī)范對公司金融衍生品交易的內(nèi)部控制，根據(jù)《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信
息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 25 號：商品期貨套期保值業(yè)務(wù)》、公司章程和公司《金融衍
生品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定并結(jié)合公司的具體
情況，同意公司 2014 年度金融衍生品交易業(yè)務(wù)的總金額控制在 3.10 億美元以內(nèi)，
并授權(quán)公司董事長鄒劍寒先生簽署相關(guān)交易文件。
    具體內(nèi)容詳見公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)。
    公司獨立董事以及公司保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司對本次董事會相關(guān)
議案發(fā)表意見的具體內(nèi)容，詳見公司刊載的指定信息披露媒體《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網(wǎng)上的公告。
    四、備查文件：
    1、《第二屆董事會第二十六次會議決議》；
    2、《關(guān)于公司擬參與籌建民營銀行的提示性公告》
    3、《關(guān)于“廈門蒙發(fā)利健康科技有限公司年產(chǎn) 6 萬臺電動輪椅和年產(chǎn) 12 萬
臺老人椅項目”已投入形成的資產(chǎn)后續(xù)使用規(guī)劃的公告》；
    4、《2014 年度金融衍生品交易計劃的公告》；
    5、《獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

    6、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廈門蒙發(fā)利科技（集團）股份有限公司2014
年度金融衍生品交易計劃之核查意見》。

    特此公告。


                                       廈門蒙發(fā)利科技（集團）股份有限公司
                                                    董   事   會
                                                 2013 年 12 月 25 日