公告日期：2013-12-21

證券代碼：300264         證券簡稱：佳創(chuàng)視訊        公告編號：2013-052

            深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
      關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二
屆董事會第二十一次會議決定于2014年1月6日（星期一）下午2點(diǎn)召開公司2014
年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議基本情況
    1、會議召集人：公司董事會；
    2、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的要求；
    3、會議召開時間：2014年1月6日（星期一）下午14:00分開始；
    4、會議召開方式：現(xiàn)場投票的表決方式；
    5、股權(quán)登記日：2014年1月3日（星期五）；
    6、會議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)中央西谷大廈16樓公司大會議室；
    7、會議出席對象：
    （1）截至2014年1月3日（星期五）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體公司股東。上述公司全
體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是公司股東；
    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
    （3）公司聘請的見證律師。

二、會議審議議案
    1、《關(guān)于續(xù)聘2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
    2、《關(guān)于公司擬向銀行申請綜合授信的議案》；
    3、《關(guān)于為佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的議案》；
    4、《關(guān)于使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金永久性補(bǔ)充流動資金的
議案》；

                                   1
    5、《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》；
    6、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》（采用累積投票制）
         6.1 選舉陳坤江先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事；
         6.2 選舉吳謙先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事；
         6.3 選舉張海川先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事；
         6.4 選舉高見先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事；
         6.5 選舉李冠濱先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事；
         6.6 選舉劉宇先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事；
    7、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨(dú)立董事的議案》（采用累積投票制）
         7.1 選舉趙子忠先生擔(dān)任公司第三屆董事會獨(dú)立董事；
         7.2 選舉劉鵬先生擔(dān)任公司第三屆董事會獨(dú)立董事；
         7.3 選舉朱鳴學(xué)先生擔(dān)任公司第三屆董事會獨(dú)立董事；
    8、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》（采用累積投票
制）
         8.1 選舉彭忠福先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；
         8.2 選舉李小龍先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；
         上述第6、7、8議案的表決采用累積投票制進(jìn)行，股東大會選舉非獨(dú)立董
   事、獨(dú)立董事、監(jiān)事時將分別進(jìn)行表決。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立
   性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進(jìn)行表決。
         本次股東大會所有提案內(nèi)容已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議及公
   司第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過， 具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)
   板信息披露網(wǎng)站。

三、會議登記手續(xù)：

       1、登記方式：
    （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證辦理登記手續(xù)；
    （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及
身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人身
份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人
證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

                                    2
    （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
    2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2014年1月3日上午10：00至下
午16：00；采取信函或傳真方式登記的須在2012年1月3日下午16：00之前送達(dá)或
傳真（0755-83575099）到公司。
    3、登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)中央西谷大廈15樓公司董事會辦公室，郵編：
518048。
    4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人務(wù)必請于會議開始前半
小時到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽
到入場。

四、會務(wù)聯(lián)系：
    聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)中央西谷大廈15樓董事會辦公室
    聯(lián)系人：徐小清
    聯(lián)系電話：0755-82705250
    傳真：0755-83575099
    電子郵箱：avit@avit.com.cn

五、其他事項(xiàng)：
    1、會議材料備于董事會辦公室。
    2、臨時提案請于會議召開十天前提交。
    3、會期預(yù)計(jì)半天，出席會議人員交通、食宿費(fèi)自理。


附件一：授權(quán)委托書
附件二：2014年第一次臨時股東大會回執(zhí)




                                          深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
                                                                  董事會
                                                          2013年12月19日




                                    3
附件一：
                                   授權(quán)委托書
致：深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
       茲委托             先生（女士）全權(quán)代表本人/本單位，出席深圳市佳創(chuàng)視
訊技術(shù)股份有限公司2012年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
       委托人股票帳號：                      持股數(shù)：            股
       委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
       被委托人（簽名）：
       被委托人身份證號碼：
       委托人對下述議案表決如下（請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：
議案                                                                  表決意見
                              議案內(nèi)容
序號                                                           同意     反對 棄權(quán)
 1      《關(guān)于續(xù)聘2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

 2      《關(guān)于公司擬向銀行申請綜合授信的議案》

 3      《關(guān)于為佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的議案》
        《關(guān)于使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金永久性補(bǔ)
 4
        充流動資金的議案》
 5      《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

 6      《關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

6.1     選舉陳坤江先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事

6.2     選舉吳謙先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事

6.3     選舉張海川先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事

6.4     選舉高見先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事

6.5     選舉李冠濱先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事

6.6     選舉劉宇先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事

 7      《關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨(dú)立董事的議案》

7.1     選舉趙子忠先生擔(dān)任公司第三屆董事會獨(dú)立董事

7.2     選舉劉鵬先生擔(dān)任公司第三屆董事會獨(dú)立董事

7.3     選舉朱鳴學(xué)先生擔(dān)任公司第三屆董事會獨(dú)立董事


                                         4
 8     《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

8.1    選舉彭忠福先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

8.2    選舉李小龍先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事


      如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表
決：請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)后劃“√”。
      可以:                         不可以:


                  委托人簽名（法人股東加蓋公章）：


                         委托日期：二○一三年         月   日




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附件二：

               深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
                 2014年第一次臨時股東大會回執(zhí)

致：深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司（“公司”）


個人股東姓名/法人股東名稱

股東地址

身份證/營業(yè)執(zhí)照號

持股數(shù)量                       股東帳號

電話                           傳真

股東簽字(法人股東蓋章):




                                                年        月   日
附注：
1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、上述回執(zhí)的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。




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