公告日期：2013-12-26

    證券代碼：000060         證券簡稱：中金嶺南     公告編號：2013－52


            深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
            第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

       本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議
于 2013 年 12 月 25 日以通訊方式召開，會議通知已于 2013 年 12 月 19
日送達(dá)全體監(jiān)事。會議由過半數(shù)監(jiān)事推舉牛鴻監(jiān)事主持，應(yīng)到監(jiān)事 4 名，
實(shí)到監(jiān)事 4 名，達(dá)法定人數(shù)。會議符合《公司法》和本公司《章程》、《監(jiān)
事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
    會議一致審議通過《關(guān)于變更第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案》；
    公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席李志文先生于 2013 年 12 月 24 日向監(jiān)
事會遞交書面辭職報告，因工作變動原因請求辭去本公司監(jiān)事會主席和
股東監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，監(jiān)事辭職自辭職報告送達(dá)監(jiān)事
會時生效，監(jiān)事會對李志文監(jiān)事會主席在任期內(nèi)對公司所做的積極貢獻(xiàn)
表示衷心感謝！
    現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，提名陳少華先生為公
司第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人。
    此議案尚須提請公司股東大會審議通過，監(jiān)事選舉將采取累積投票
制。
    同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
    此公告。


                            深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司監(jiān)事會
                                                       2013 年 12 月 26 日
    附件：
    股東監(jiān)事候選人簡歷
    陳少華，男，漢族，1961 年 9 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，會
計(jì)師，歷任廣東省廣播電視廳計(jì)財(cái)處辦事員、廣東省外經(jīng)貿(mào)委財(cái)企處助
理調(diào)研員、廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部高級主管、財(cái)務(wù)結(jié)
算中心副主任、財(cái)務(wù)部副部長、財(cái)務(wù)總監(jiān)辦主任、審計(jì)部部長、監(jiān)事會
辦公室主任；2010 年 7 月至 2013 年 12 月任廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公
司總經(jīng)理助理、審計(jì)和監(jiān)事工作部部長。
    截至目前，未持有中金嶺南股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒。