公告日期：2013-12-26
證券代碼：000060 證券簡稱：中金嶺南 公告編號：2013-54
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1．召開時間
現場會議召開時間為：2014 年 1 月 17 日上午 10 時。
2．現場會議召開地點：深圳市福田區車公廟深南大道 6013 號中
國有色大廈 24 樓多功能廳。
3．召集人：本公司董事局。
4．召開方式：采取會議現場投票的方式。
5．出席對象：
(1) 截止 2014 年 1 月 10 日在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權委托的代理人；
(2) 本公司董事、監事和高級管理人員；
(3) 本公司股東可以委托代理人出席股東大會并參加表決，該股
東代理人可以不必是公司股東。
二、會議審議事項
1．審議《關于變更第六屆監事會股東監事的議案》；
（選舉采取累積投票制）
三、現場股東大會會議登記辦法
1．登記方式：
(1) 個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人
股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證
復印件、授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。
(2) 法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東
單位的營業執照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議
的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法
人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
(3)異地股東可以傳真方式登記。
2．登記時間：
2014 年 1 月 13 日－16 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
3．登記地點：
深圳市福田區車公廟深南大道 6013 號中國有色大廈 24 樓公司董
事局秘書室
四、其他事項
1．會期預計半天，出席會議人員食宿、交通費用自理
2．聯系人： 黃建民 劉渝華
3．聯系電話：0755-82839363
4．傳 真：0755-83474889
特此通知。
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司董事局
2013 年 12 月 26 日
附件： 授權委托書
茲委托 先生／女士代表本人參加深圳市中金嶺南有
色金屬股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并授權其按本授
權委托書的指示行使表決權，及代為簽署本次會議需要簽署的相關文
件。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意
思進行表決。
本公司（本人）對本次臨時股東大會的表決意見如下：
議案
議案內容 表決意見
序號
1 《關于變更第六屆監事會股東監事的議案》
候選股東監事姓名 同意票（股）
陳少華
注：本次臨時股東大會審議的議案為普通決議案，應當由出席本次臨時股東大會的股東
（包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過，以累積投票制表決。股東大會在選舉董事
或監事時，公司股東所持有的每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁
有的表決權可以集中使用。公司股東既可將其擁有的全部表決權集中投票給一名候選董事或
候選監事，也可分散投票給若干名候選董事或候選監事。股東大會將根據各候選董事或候選
監事得票數的多少及應選董事或應選監事的人數選舉產生董事或監事。候選董事或監事須獲
得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有的有效表決股份總數的二分之一以上票數
方得當選。
股東賬戶號碼：
持股數：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托人簽字（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二○一四年 月 日
