公告日期：2013-12-26

證券代碼：600820             股票簡(jiǎn)稱：隧道股份           編號(hào)：臨 2013－045
債券代碼：122032             債券簡(jiǎn)稱：09 隧道債
轉(zhuǎn)債代碼：110024              轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：隧道轉(zhuǎn)債


                  上海隧道工程股份有限公司
              第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



     上海隧道工程股份有限公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，于 2013
年 12 月 20 日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，并進(jìn)行了電話確認(rèn)，于
2013 年 12 月 25 日在上海市大連路 118 號(hào)本公司會(huì)議室召開，應(yīng)到
董事 11 名，實(shí)到 10 名，董事張忠因公出差，委托董事楊磊代為行使
表決權(quán)，3 名監(jiān)事和 4 名高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議召開符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊磊主持，
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，通過(guò)了以下議案：
     一、關(guān)于免去楊磊先生公司董事長(zhǎng)及董事職務(wù)并選舉張焰先生為
公司董事的議案（該項(xiàng)議案同意票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）；
     因楊磊先生工作變動(dòng)，其本人向董事會(huì)提出請(qǐng)求辭去公司董事長(zhǎng)
及董事職務(wù)，為此，公司董事會(huì)決定免去楊磊先生公司董事長(zhǎng)及董事
職務(wù)，免去董事職務(wù)還將提交股東大會(huì)審議。公司及董事會(huì)衷心感謝
楊磊先生在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)。
     同時(shí)，因公司原董事長(zhǎng)、董事楊磊先生提出辭職，公司董事會(huì)董
事人數(shù)將低于公司章程規(guī)定的人數(shù)。因此，公司控股股東上海城建（集
團(tuán)）公司推薦張焰先生為公司董事候選人。該董事候選人經(jīng)公司董事
會(huì)提名委員會(huì)審核，同意提交公司董事會(huì)審議。
     此議案提交 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。


     二、關(guān)于上?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司投資長(zhǎng)沙市萬(wàn)家麗路快
速化改造工程項(xiàng)目的議案（該項(xiàng)議案同意票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄
權(quán)票 0 票）；
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    此議案提交 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，詳見“上海隧道
工程股份有限公司對(duì)外投資公告”。


    三、關(guān)于上?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司投資淮安市現(xiàn)代有軌電
車一期工程項(xiàng)目的議案（該項(xiàng)議案同意票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)
票 0 票）；
    此議案提交 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，詳見“上海隧道
工程股份有限公司對(duì)外投資公告”。


    四、關(guān)于免去沈永東先生公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案（該項(xiàng)議案同
意票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）；
    因沈永東先生工作變動(dòng)，公司董事會(huì)決定免去沈永東先生公司副
總經(jīng)理職務(wù)。


    五、關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的決定（該項(xiàng)議案同
意票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）。
    詳見“上海隧道工程股份有限公司關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的公告”。


    特此公告。



                                上海隧道工程股份有限公司董事會(huì)
                                             2013 年 12 月 26 日




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附 1：董事候選人簡(jiǎn)歷
    張焰，男，1961 年 1 月出生，本科，教授級(jí)高級(jí)工程師，中共
黨員。曾任上海隧道工程股份有限公司第三分公司經(jīng)理；上海隧道工
程股份有限公司副總經(jīng)理、黨委副書記、總經(jīng)理；上海申通地鐵資產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)管理有限公司黨委書記、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；上海申通地鐵集團(tuán)有
限公司副總裁。現(xiàn)任上海城建（集團(tuán)）公司總裁、黨委副書記。


附 2：獨(dú)立董事關(guān)于董事候選人的獨(dú)立意見

    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和《上海隧道工程股份有限
公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為上海隧道工程股份有限公司的獨(dú)立
董事，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，基于本人的獨(dú)立判斷，對(duì)公司
第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議的《關(guān)于免去楊磊先生公司董事長(zhǎng)及董事職
務(wù)并選舉張焰先生為公司董事的議案》，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、上海隧道工程股份有限公司張焰董事候選人提名程序合法有效。
2、在了解了張焰董事候選人的個(gè)人履歷、工作實(shí)績(jī)等情況后，我們
認(rèn)為其任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職
責(zé)的要求，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易懲戒，
也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)
證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。
3、同意將《關(guān)于免去楊磊先生公司董事長(zhǎng)及董事職務(wù)并選舉張焰先
生為公司董事的議案》提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。


                       獨(dú)立董事：凌承進(jìn)、潘躍新、周駿、李永盛
                                            2013 年 12 月 25 日




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